Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 21, 2011

证券代码： 300099 证券简称：尤洛卡 编号： 2011-026

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 关于召开2011年度第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会2011年第三次会议及第二届监事会2011年第三次会议分别做出 决议，决定于2011年8月6日（星期六）上午9：00召开2011年度第二 次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011年8月6日（星期六）上午9：00开始 3、会议召开方式：现场召开

4、会议表决方式：现场投票

5、股权登记日：2011年8月2日

• 6、会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北公

司三楼会议室

二、 会议审议事项：

• 1、关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案

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• 2、关于2011年半年度利润分配的议案

相关议案内容见2011年7月21日证监会指定信息披露网站公司董 事会决议公告。

三、 出席会议对象：

• 1、截至2011年8月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• 四、会议登记手续：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为 2011 年 8 月 5

• 日 9：00—16:30。

• 3、登记地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北公

• 司公司董事会办公室。

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席

• 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代 理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份 证办理登记手续。

• 6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东

• 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年 8 月 5 日

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下午 16：30 之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人 身份证和授权委托书必须出示原件。

五、会务联系：

地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北公司董事会

办公室

联系人：曹洪伟

联系电话：0538-8926202

传真：0538-8926202

六、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案

于会议召开十天前书面提交公司董事会。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件：1.《股东参会登记表》

• 2.《授权委托书样本》

特此公告

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

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附件一

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓 名:	联系电话:
身份证号:	电子邮箱:
股东账号:	联系地址:
持 股 数:	邮 编:
是否本人参会	备注：

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附件二

授 权 委 托 书

致： 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席尤洛卡矿业 安全工程股份有限公司2011年第二次临时股东大会，对以下议案以投 票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体 指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三 个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票 处理）

序 号	议案	赞 成	反 对	弃 权
1	使用部分超募资金在北京设立全资子公司 的议案
2	关于2011年半年度利润分配的议案

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

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委托人股票账号:

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注:

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大

会结束;

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单

位公章。

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