Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 23, 2011

证券代码： 300099 证券简称：尤洛卡 编号： 2011-018

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 关于召开2011年度第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会2011年第二次会议决定于2011年5月18日（星期三）下午2： 00召开2011年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况：

1、 会议召集人：公司董事会

• 2、 会议时间：2011年5月18日（星期三）下午2：00 开始

3、 会议召开方式：现场召开

• 4、 会议表决方式：现场投票

• 5、 股权登记日：2011年5月12日

• 6、 会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北公司三

楼会议室

二、 会议审议事项：

• 1、关于审议《特定人持股管理制度》的议案

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• 2、关于审议《股东大会议事规则》的议案

• 3、关于审议《董事会议事规则》的议案

• 4、关于审议《累积投票制实施细则》的议案

• 5、关于审议《募集资金管理办法》的议案

• 6、关于审议《内部控制制度》的议案

• 7、关于审议《监事会议事规则》的议案

• 8、关于变更公司注册资本的议案

• 9、关于变更公司名称的议案

• 10、关于变更公司经营范围的议案

• 11、关于修订章程的议案

• 相关议案内容见2011年4月23日证监会指定信息披露网站公司董 事会决议公告。

  • 三、 出席会议对象：

• 1、截至2011年5月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

  • 四、会议登记手续：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为 2011 年 5 月 17 日

• 9：00—16:30。

• 3、登记地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北公司公

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司董事会办公室。

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持 本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人 股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办 理登记手续。

• 6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭 以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年 5 月 17 日下 午 16：30 点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人 身份证和授权委托书必须出示原件。

五、会务联系：

地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北公司董事会办 公室

联系人：曹洪伟

联系电话：0538-8926202

传真：0538-8926202

六、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

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附：授权委托书样本

特此公告

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

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授 权 委 托 书

致： 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席山东省尤洛 卡自动化装备股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案 以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作 具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本 人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三 个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票 处理）

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序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于审议《特定人持股管理制度》的议案
2	关于审议《股东大会议事规则》的议案
3	关于审议《董事会议事规则》的议案
4	关于审议《累积投票制实施细则》的议案
5	关于审议《募集资金管理办法》的议案
6	关于审议《内部控制制度》的议案
7	关于审议《监事会议事规则》的议案
8	关于变更公司注册资本的议案
9	关于变更公司名称的议案
10	关于变更公司经营范围的议案
11	关于修订章程的议案

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