Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 25, 2010

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2010—002

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 关于召开2010 年第二次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

公司第一届董事会第三次会议于2010 年8 月21 日审议通过了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法规和 公司章程规定。

• 1、会议时间: 2010 年9 月9 日下午3 点

• 2、股权确认日：2010 年8 月31 日

• 3、会议地点：山东省泰安市南部高新区凤祥路南段尤洛卡公司会议室

• 4、召集人：山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司董事会

• 5、召开方式：现场投票表决

• 6、会议出席对象：

• （1）截止2010 年8 月31 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出 席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的提案由公司第一届董事会第三次会议审议通过后提交，

• 程序合法，资料完备。

  • 2、本次会议提案如下：

• （1）关于使用部分超募资金投入国家工程技术研究中心筹建项目的计划并

• 实施的议案；

（2）关于使用部分超募资金投入煤矿安全监测新产品研发和生产项目的计 划并实施的议案；

（3）关于使用部分超募资金投入煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及 乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目的计划并实施的议案；

（4）关于使用部分超募资金投入煤矿顶板充填材料项目的计划并实施的议 案；

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（5）关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；

（6）关于增加注册资本的议案；

（7）关于增加经营范围的议案；

（8）关于公司章程的议案；

（9）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

三、出席会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执 照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须 持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席 的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：山东省泰安市南部高新区凤祥路南段尤洛卡公司董事会办公

室

3、登记时间：2010 年9 月1 日—9 月3 日（上午9:00-12:00、下午 14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。

四、联系方式

1、联系人：王晶华

2、电话：0538-8926155 3、传真：0538-8926202 4、邮编：271000

五、其他事项

会议会期半天，食宿及交通费自理。

特此公告。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

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附件：授权委托书

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席山东省尤 洛卡自动化装备股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议 的各项议案按授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案 名 称	表决指示	表决指示	表决指示
		同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金投入国家工程技术研究中心筹建项目的计划并实施的议案
2	关于使用部分超募资金投入煤矿安全监测新产品研发和生产项目的计划并实施的议案
3	关于使用部分超募资金投入煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目的计划并实施的议案
4	关于使用部分超募资金投入煤矿顶板充填材料项目的计划并实施的议案
5	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
6	关于增加注册资本的议案
7	关于增加经营范围的议案
8	关于公司章程的议案
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案

委托人签名： 受托人（签名）： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 日委托期：

注1：如果表决指示同意议案，请在“同意”栏内相应的位置打“√”号； 如果表决指示反对议案，请在“反对”栏内相应的位置打“√”号；如果表决指 示弃权议案，请在“弃权”栏内相应的位置打“√”号。

注2：授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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