Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Nov 20, 2015

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015—079

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会 关于重大资产重组进展暨股票暂不复牌的提示公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大 资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司 已于2015 年6 月23 日申请股票停牌并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》， 2015 年6 月29 日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》。公司于2015 年7 月6 日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2015 年7 月13 日、2015 年7 月 20 日、2015 年7 月27 日发布了重大资产重组进展公告,2015 年8 月4 日发布了 《重大资产重组延期复牌暨进展公告》,2015 年8 月10 日、2015 年8 月17 日、 2015 年8 月24 日发布了重大资产重组进展公告。2015 年8 月31 日发布了《重 大资产重组延期复牌暨进展公告》,2015 年9 月7 日、2015 年9 月14 日、2015 年9 月21 日、2015 年9 月28 日、2015 年10 月12 日、2015 年10 月19 日、2015 年10 月22 日、2015 年10 月26 日、2015 年10 月30 日、2015 年11 月6 日、 2015 年11 月18 日发布了重大资产重组进展公告。

2015 年 9 月17 日，公司召开了第三届董事会2015 年第五次会议，审议通 过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》；2015 年10 月9 日，公司召开了2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产 重组事项申请继续延期复牌的议案》。

2015 年10 月23 日，公司召开了第三届董事会2015 年第六次会议，审议通

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过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》；2015 年11 月9 日，公司召开了2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产 重组事项申请继续延期复牌的议案》。

2015 年11 月11 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了本 次重大资产重组事项的相关议案，公司拟向李继昌、王敬芝、李巍岩、李巍屹、 李巍峰5 名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的师凯科技100%股权； 本次交易完成后，上市公司将直接持有师凯科技100%股权；同时向不超过5 名 的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

2015 年11 月11 日于中国证监会指定创业板信息披露网站披露了重大资产 重组预案。

公司于2015 年11 月20 日收到深圳证券交易所“关于对尤洛卡矿业安全工 程股份有限公司的重组问询函《创业板许可类重组问询函（2015）第57 号》”， 目前，公司正在组织所有中介机构抓紧时间对问询函所涉及问题进行认真研究， 做好回复工作。

由于公司本次重组的标的是军工企业，涉及有关军事信息的披露问题，为了 最大程度地保证国家机密安全及广大投资者的知情权，根据相关规定，公司正在 获取相关军工管理部门对涉密信息的披露豁免的批准。

鉴于以上原因，公司股票自2015 年11 月23 日起继续停牌，待取得军工管 理部门对涉密信息的披露豁免的批准文件并回复完成深圳证券交易所“关于对尤 洛卡矿业安全工程股份有限公司的重组问询函《创业板许可类重组问询函（2015） 第57 号》”及发布修订公告后另行通知复牌。

公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本 次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的 时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2015 年11 月20 日

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