Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

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证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2020—015

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第四届董事会2020 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020 年第二次会议于2020年4月24日9:30时以现场和通讯表决方式在公司二楼会议室 召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表 决票等）于2020年4月14日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。 会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理 人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司 董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案：

一、审议通过关于公司《2019年度总经理工作报告》的议案

该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

二、审议通过关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案

公司《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在中国证监会指 定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2019年年度报告》之“第三节 公 司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析”。

该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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公司独立董事江霞女士、马训波先生、王同孝先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。具体内 容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公 告。

三、审议通过关于公司《2019年年度报告》及其摘要的议案

该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

四、审议通过关于公司《2019年年度审计报告》的议案

公司2019年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见同日披露在中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2019年年度审计报告》。

该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

五、审议通过关于公司《2019年度财务决算报告》的议案

该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《2019年度财务决算报告》。

六、审议通过关于2019年度利润分配预案的议案

公司2019年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。2019年度实现归属于公司股东的净利润 64,087,356.05元，母公司实现净利润72,819,201.66元，减按净利润的10%提取 法定盈余公积金7,281,920.17元，减去2018年度现金分红66,916,425.50元，加 期初未分配利润106,927,480.17 元，报告期末可供投资者分配的利润

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105,548,336.16元。年末资本公积金余额为784,067,698.11元。

截至2019年年度报告披露前一交易日，公司总股本为669,050,255股，其中 本次拟回购注销的1,715,000股限制性股票不参与公司2019年度利润分配，扣除 上述限制性股票后，公司总股本为667,335,255股。

2019年度利润分配预案为：以扣除拟回购注销限制性股票后的总股本 667,335,255股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税）， 合计派发现金股利100,100,288.25元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行 转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

经审议，董事会认为：公司拟定的2019年度利润分配预案与公司经营实际情 况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益 和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康 发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，同意将本次利 润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《关于2019年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对该事项发表了 明确同意的独立意见。

七、审议通过关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

经审议，董事会认为：公司已按照《公司法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，现有内部 控制制度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，按照《企业内部控制 基本规范》及相关规定，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的， 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度 的贯彻执行提供保证。公司今后将坚持不懈地进行内部控制制度的建设与完善， 做到业务类型拓展与内部控制管理同步进行，以促进公司健康、持续发展。

公司2019年度未发现存在内部控制设计和执行的重大缺陷，并且自内部控制

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评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性 影响的内部控制的重大变化。

该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《2019年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对该事项发表了明 确同意的独立意见。

八、审议通过关于续聘会计师事务所的议案

经公司第四届董事会审计委员会提议、独立董事事前审核并同意，董事会同 意向股东大会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计 机构，聘期1年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关 规定，参照实际工作量的多少及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确 同意的事前认可意见和独立意见。

九、审议通过关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品相关事项的议案

经审议，董事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及其全资 子公司在人民币2亿元的额度内使用自有闲置资金购买低风险理财产品，将有利 于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。

该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品相关事项的公告》。公司 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

十、审议通过关于2019年度计提资产减值准备的议案

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经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，计提依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实 际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截至2019年12月31日公司财务状 况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。公司独立董事对该事项发 表了明确同意的独立意见。

十一、审议通过关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第三 个解除限售期不予解除限售并回购注销的议案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2019 年营 业收入为47,186.62 万元，较2016 年增长104.84%。根据公司《限制性股票激 励计划（2017-2019）（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相 关规定，限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第三个解除限售期的 公司层面业绩考核目标为：以2016 年营业收入为基数，2019 年营业收入增长率 不低于120%；公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可 解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

鉴于公司2019年经营业绩未达到《激励计划（草案）》规定的公司层面业绩 考核目标，公司将对第三个解除限售期的166名激励对象所持已获授但尚未解除 限售的1,715,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.83元/股。

2017年11月27日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议并通过《关 于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2017-2019）有关事 项的议案》，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东 大会审议。

董事赵志刚作为限制性股票激励计划（2017-2019）的激励对象，为关联董 事，已回避表决,其他非关联董事进行了表决。

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该议案以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第三个解除限 售期不予解除限售并回购注销的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意 的独立意见。

十二、审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，且须经出席本次股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程（草案）》。

十三、审议通过关于会计政策变更的议案

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关规定 进行的合理变更，符合相关规定，执行该变更能客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意 的独立意见。

十四、审议通过关于董事会进行换届选举暨第五届董事会董事候选人提名 的议案

经公司第四届董事会提名，第四届董事会提名委员会资格核查通过后，提名 黄自伟、王晶华、黄屹峰、赵志刚、王同孝、何志聪、张青为公司第五届董事会 董事候选人（简历详见附件），其中王同孝、何志聪、张青为公司第五届董事会 独立董事候选人。任期三年，自2019年年度股东大会审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。

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1、提名黄自伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，该议案以同意9 票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

2、提名王晶华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，该议案以同意9 票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

3、提名黄屹峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，该议案以同意9 票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

4、提名赵志刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，该议案以同意9 票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

5、提名王同孝先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该议案以同意9 票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

• 6、提名何志聪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该议案以同意9

• 票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

7、提名张青先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该议案以同意9票， 反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并采取累积投票制方式分别 选举产生公司第五届董事会非独立董事和独立董事，其中独立董事候选人需报请 深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

十五、审议通过关于第五届董事会成员薪酬的议案

经公司薪酬与考核委员会提议并征求各位董事的意见，根据公司相关制度、 实际发展情况及2019年董事薪酬水平，参考同类其它上市公司的情况，公司第五 届董事会成员的薪酬如下：

1、每位独立董事的津贴为每年4.8万元（含税），按月以现金形式支付。出 席董事会、股东大会及其他履职过程中发生的差旅费及其他合理费用，公司据实 报销。

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• 2、在公司及子公司担任行政管理职务的董事不领取董事薪酬。

• 3、不在公司及子公司担任行政管理职务的董事薪酬按照2019年度薪酬执行。

该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

十六、审议通过关于召开公司2019年年度股东大会的议案

公司董事会决定于2020年5月18日（星期一）召开公司2019年年度股东大会。

该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》。

十七、备查文件

• 1、第四届董事会2020年第二次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会2020年第二次会议相关事项的事前认可意见

• 暨独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2020 年4 月24 日

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附件：候选人简历

黄自伟 ，男，1946 年10 月出生，中国国籍，硕士，教授级高级工程师。未 有任何国家和地区的永久境外居留权。1982 年毕业于同济大学。1982 年起在山 东矿业学院矿压研究所任助教，1987 年起历任山东矿业学院矿压研究所工程师 兼副所长、山东矿业学院智能研究所所长兼高级工程师。1999 年至2014 年2 月 任精准信息总经理，2008 年1 月至今任精准信息董事、董事长，2018 年4 月至 今任精准信息总经理。

截至本公告披露日，黄自伟先生持有公司股份3,417,472 股，占公司总股本 的0.51%，为公司实际控制人，与公司控股股东及实际控制人、董事王晶华女士 为夫妻关系，与公司董事黄屹峰先生为父子关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

王晶华 ，女，1948 年2 月出生，中国国籍，大专，会计师职称。未有任何 国家和地区的永久境外居留权。1987 年毕业于山东经济学院。1984 年6 月起任 山东矿业学院财务处会计、山东矿业科技开发公司财务科长，1994 年7 月起任 泰安市煤矿供应中心经理，2003 年2 月起在泰安尤洛卡有限公司工作任执行董 事。2008 年1 月起历任精准信息董事、副总经理、董事会秘书，2012 年3 月至 今任精准信息董事。

截至本公告披露日，王晶华女士持有公司股份203,760,813 股，占公司总股 本的30.46%，为公司控股股东及实际控制人，与公司实际控制人、董事黄自伟 先生为夫妻关系，与公司董事黄屹峰先生为母子关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

黄屹峰 ，男，1973 年9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。未有任何国 家和地区的永久境外居留权。2010 年毕业于山东科技大学安全技术及工程专业。 2008 年2 月至2015 年1 月任精准信息副总经理，2011 年3 月至今任精准信息董 事，2015 年8 月至今任精准信息副董事长。

截至本公告披露日，黄屹峰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事

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黄自伟先生为父子关系，与公司控股股东及实际控制人、董事王晶华女士为母子 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于 失信被执行人。

赵志刚 ，男，1971 年2 月出生，中国国籍，中专学历（财务会计专业）。 未有任何国家和地区的永久境外居留权。1991 年起任泰安华侨大厦职员，1994 年起任泰安市经济委员会（泰安华能煤矿设备供应中心）职员，1999 年起任深 圳欣航油漆厂（台资）销售主管，2003 年起任上海中卡智能卡有限公司销售经 理。2007 年起任精准信息采购员、物资供应部部长、总经理助理，2014 年8 月 至2015 年1 月任精准信息副总经理，2015 年1 月至2018 年4 月任精准信息总 经理，2018 年4 月至今任精准信息副总经理，2018 年5 月至今任精准信息董事。 同时2012 年1 月至今任尤洛卡（上海）国际贸易有限公司监事。

截至本公告披露日，赵志刚先生持有公司股份200,000 股，占公司总股本的 0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规 定的情形，不属于失信被执行人。

王同孝 ，男，1953 年3 月出生，中国国籍，研究生学历，教授，博士生导 师。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1976 年8 月至1990 年10 月历任 山东矿业学院教师、地科系团总支书记、电气工程系党总支副书记、院长办公室 副主任，1990 年10 月至2000 年1 月在山东矿业学院科技开发公司、科技产业 总公司历任产业处经理、总经理、处长、书记等职。2000 年1 月至2013 年04 月任山东科技大学财务处处长、总会计师。2005 年6 月至2011 年5 月任澳柯玛 股份有限公司独立董事，2008 年5 月至2014 年4 月任精准信息独立董事。2016 年12 月至今任中国教育会计学会副会长职务。2017 年2 月至今任精准信息独立 董事。

截至本公告披露日，王同孝先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过

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中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人， 已取得独立董事资格证书。

何志聪 ，男，1979 年12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。未有任何国 家和地区的永久境外居留权。2010 年3 月至2017 年12 月任上海荣正投资咨询 股份有限公司高级顾问，2017 年12 月至今任上海弘仁投资管理有限公司合伙人 兼副总经理，2018 年8 月至今任深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，何志聪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人， 已取得独立董事资格证书。

张青 ，男，1979 年9 月出生，中国国籍，本科学历。未有任何国家和地区 的永久境外居留权。2004 年毕业于山东政法学院。2004 年8 月至2017 年12 月 任青岛鲁能电力设备有限公司法务主管，2018 年1 月至今任北京市京师(济南) 律师事务所争议解决部主任、高级合伙人。

截至本公告披露日，张青先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人， 已取得独立董事资格证书。

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