Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

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证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2018—024

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

关于总经理、副总经理变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年4 月22 日召开的尤洛卡精准信息工程股份有限公司第四届董事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于总经理、部分副总经理变动的议案》。

1、同意赵志刚不再担任公司总经理职务；同意李彬、姚明远、李波、路飞 不再担任公司副总经理职务，仍在公司任职。

2、同意聘任黄自伟为公司总经理，同意聘任李巍屹、田斌、赵志刚为公司 副总经理，任期自聘任之日起至公司第四届董事会届满之日止。相关人员简历详 见附件。

截至本公告披露日，李彬、姚明远、李波、路飞因股权激励分别持有公司限 制性股票18 万股、18 万股、10 万股、10 万股，将严格遵照《公司限制性股票 激励计划（2017-2019）》、《公司限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管 理办法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定执 行。公司独立董事就此发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网 站上披露的公告。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2018 年4 月22 日

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新聘高级管理人员简历：

1、黄自伟，男，1946 年 10 月出生，中国国籍，本科，教授级高级工程师。 未有任何国家和地区的永久境外居留权。1982 年毕业于同济大学，1982 年在山 东矿业学院矿压研究所任助教，1987 年起历任山东矿业学院矿压研究所工程师 兼副所长、山东矿业学院智能研究所所长兼高级工程师，1999 年起至 2014 年 2 月任尤洛卡总经理。2008 年 1 月起至今任尤洛卡董事、董事长。 其他说明：黄自伟先生为公司实际控制人，持有尤洛卡公司股份 3,417,472 股，占总股本的 0.51%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规 定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、李巍屹先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，大学学历。未有任何国家和 地区的永久境外居留权。1998 年 12 月至 2014 年 4 月担任长春师凯科技产业有 限责任公司副总经理，2014 年 5 月至今担任长春师凯科技产业有限责任公司总 经理。同时 2013 年 1 月至今担任吉林省吉商智龙文化交流有限公司执行董事， 2015 年 1 月至今担任吉林省玖壹咖啡餐饮管理有限公司、吉林省玖壹创业投资 管理有限公司监事，2014 年 12 月至今担任吉林省浦生泰生物技术有限责任公司 董事。2017 年 2 月起担任尤洛卡公司董事。

其他说明：李巍屹先生持有尤洛卡股份 47,381,516 股份，占总股本的 7.08%。 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定 的任职条件。

3、田斌先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，硕士学历，长江商学院 EMBA。 未有任何国家和地区的永久境外居留权。1998 年 1 月至 2008 年 2 月担任中兴通 讯股份有限公司运营商销售北京分公司总经理、渠道销售北方区区总等职务。 2008 年 3 月至 2014 年 1 月任北京富华宇祺信息技术有限公司董事长。2008 年 3 月至今担任北京富华宇祺信息技术有限公司董事、总经理。

其他说明：田斌先生持有尤洛卡股份 5,249,448 股份，占总股本的 0.78%。 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定 的任职条件。

4、赵志刚，男，1971 年出生，中国国籍，中专学历（财务会计专业），未 有任何国家和地区的永久境外居留权。1991 年起任泰安华侨大厦职员，1994 年 起任泰安市经济委员会（泰安华能煤矿设备供应中心）职员，1999 年起任深圳 欣航油漆厂（台资）销售主管，2003 年起任上海中卡智能卡有限公司销售经理， 2007 年起任尤洛卡矿业安全工程股份有限公司采购员、物资供应部部长、总经 理助理；2014 年 8 月至 2015 年 1 月任尤洛卡公司副总经理，2015 年 1 月至 2018 年 4 月任尤洛卡公司总经理。同时 2012 年 1 月起任尤洛卡（上海）国际贸易有 限公司监事。

截至本公告日，赵志刚先生持有公司限制性股票激励 200,000 股份，占总股 本的 0.03%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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