Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2018

Mar 26, 2018

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证券代码： 300099 证券简称：精准信息 公告编号： 2018—012

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到 公司董事李新安先生提交的辞职报告。李新安先生因个人原因申请辞去公司第四 届董事会董事职务。李新安先生辞去上述职务后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》等有关规定，李新安先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。李 新安先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作。相关工作将按公司流程交接，其辞职不会对公司日常经营产生影 响。公司后续将按照法定程序完成董事补选工作。

李新安先生担任的董事职务原定任期为 2017 年 5 月 16 日至第四届董事会届 满之日止。截至公告披露日，李新安先生持有公司股份 14,101,087 股，占公司总 股份的 2.11%。其所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律 法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司董事会对李新安先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示 衷心的感谢！

特此公告。

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尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2018 年 3 月 26 日

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