Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Nov 29, 2017

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证券代码： 300099 证券简称：精准信息 公告编号： 2017—072

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第四届董事会 2017 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第七次会议于 2017 年 11 月 29 日 9:30 时在公司二楼会议室以现场方式召开。 会议通知于 2017 年 11 月 27 日以现场通知、电子邮件、传真等方式发出。会议 应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。公司全体监事、高管列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限 公司公司章程》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会议事规则》等文件 的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案：

一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划（ 2017-2019 ）首次授予部分 授予数量的议案》

《尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划（2017-2019）》 （以下简称“《激励计划》”）激励对象中江峰、张伯炎由于个人原因，自愿放 弃认购部分其获授的限制性股票。因此，对本次激励对象获授的限制性股票数量 进行调整如下：首次授予部分的限制性股票总量由 891 万股调整为 888 万股，首 次授予激励对象人数仍为 174 名，不变。预留部分不作变更。

以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情 况。

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根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项， 经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司第四届董事会独立董事对本议案出具了同意的独立意见，《尤洛卡精准 信息工程股份有限公司关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部 分授予数量的公告》具体内容详见2017年11月30日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站的相关公告。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 限制性股票激励计划（2017-2019）》的有关规定以及公司2017年11月27日召开 的2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划 （2017-2019）规定的授予条件已经成就，同意确定2017年11月29日为授予日， 向174名激励对象授予888万股限制性股票。

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项， 经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 公司第四届董事会独立董事对本议案出具了同意的独立意见，《尤洛卡精准 信息工程股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详 见2017年11月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

• 1、 第四届董事会2017年第七次会议决议；

2、 独立董事关于第四届董事会2017年第七次会议相关事项的独立意见；

3、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

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