Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Jul 31, 2017

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证券代码： 300099 证券简称：精准信息 公告编号： 2017—047

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第四届监事会 2017 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017 年第三次会议于2017年7月30日16:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议 通知于2017年7月26日以现场通知或邮件的方式发出。会议应出席监事3名，实际 出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案：

审议通过《关于终止公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）的议案》

经讨论审议，全体监事一致认为：公司推出 2017 年限制性股票激励计划的 主要目的是通过股权激励计划充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，将股 东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目 标的实现。鉴于当前资本市场环境，若继续推进本次限制性股票激励计划（草案）， 将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。因此，监事会同意公司终止实施本 次限制性股票激励计划（草案），与之配套的《2017 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》等文件一并终止。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于终止公司 2017 年限制性股票激励

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计划（草案）的公告》具体内容详见 2017 年 7 月 31 日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2017 年 7 月 30 日

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