Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Jul 31, 2017

==> picture [37 x 41] intentionally omitted <==

证券代码： 300099 证券简称：精准信息 公告编号： 2017—046

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第四届董事会 2017 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第三次会议于 2017 年 7 月 30 日 15:00 时在公司二楼会议室以现场方式召开。 会议通知于 2017 年 7 月 26 日以现场通知、电子邮件、传真等方式发出。会议应 到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。公司全体监事、高管列席 了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限公 司公司章程》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的 相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案：

审议通过《关于终止公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）的议案》

鉴于当前资本市场环境，若继续推进本次限制性股票激励计划（草案），将 很难真正达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利 益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划，经审慎研究，董事会决定终止 实施本次限制性股票激励计划（草案），与之配套的《2017年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》等文件一并终止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师出具了法 律意见书。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

==> picture [37 x 41] intentionally omitted <==

《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于终止公司2017年限制性股票激励 计划（草案）的公告》，具体内容详见2017年7月31日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2017 年 7 月 30 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2