Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2017

May 17, 2017

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证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017—039

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第四届董事会2017 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017 年第一次会议于2017 年5 月16 日17:00 时在公司二楼会议室以现场方式召开。 会议通知于 2016 年年度股东大会选举第四届董事会成员后，以现场通知的方式 发出。会议应到董事9 名，实际出席董事9 名，其中独立董事3 名。公司监事列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限 公司公司章程》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会议事规则》等文件 的相关规定。

会议由半数以上董事共同推举黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议 并通过了以下议案：

一、审议通过关于选举第四届董事会委员会委员的议案

（一）选举王同孝（独立董事）、江霞（独立董事）、王晶华董事为公司第 四届董事会审计委员会委员，其中江霞为第四届董事会审计委员会召集人。自本 次董事会审议通过之日起，任期三年。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

（二）选举马训波（独立董事）、江霞（独立董事）、黄屹峰董事为公司第 四届董事会提名委员会委员，其中马训波为第四届董事会提名委员会召集人。自

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本次董事会审议通过之日起，任期三年。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

（三）选举王同孝（独立董事）、黄自伟董事、李巍屹董事为公司第四届董 事会战略委员会委员，其中黄自伟董事为第四届董事会战略委员会召集人。自本 次董事会审议通过之日起，任期三年。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

（四）选举王同孝（独立董事）、马训波（独立董事）、黄自伟董事为公司 第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其王同孝独立董事为第四届董事会薪酬与 考核委员召集人。自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

二、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案

（一）选举黄自伟担任公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之 日起，任期三年。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

（二）选举黄屹峰担任公司第四届董事会副董事长，自本次董事会审议通过 之日起，任期三年。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

三、审议通过关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名，董事会决定聘任赵志刚担任公司总经理职务，自本次 董事会审议通过之日起，任期三年。独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

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四、审议通过关于聘任公司副总经理及财务总监的议案

经公司总经理提名，决定聘任李彬、李波、姚明远、曹洪伟、路飞担任公 司副总经理职务，聘任崔保航担任公司财务总监职务。自本次董事会审议通过之 日起，任期三年。独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

五、审议通过关于关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长提名，决定聘任曹洪伟担任公司董事会秘书职务，自本次董事会 审议通过之日起，任期三年。独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

六、审议通过关于聘任证券事务代表的议案

经董事长提名，决定聘任陈焕超担任公司证券事务代表职务，自本次董事 会审议通过之日起，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

特此公告。

附件：相关人员简历

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

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附件：相关人员简历

1 、赵志刚 ，男，1971 年出生，中国国籍，中专学历（财务会计专业），未 有任何国家和地区的永久境外居留权。1991 年起任泰安华侨大厦职员，1994 年 起任泰安市经济委员会（泰安华能煤矿设备供应中心）职员，1999 年起任深圳 欣航油漆厂（台资）销售主管，2003 年起任上海中卡智能卡有限公司销售经理， 2007 年起任尤洛卡矿业安全工程股份有限公司采购员、物资供应部部长、总经 理助理；2014 年 8 月起任尤洛卡公司副总经理，2015 年 1 月起任尤洛卡公司总 经理。同时 2012 年 1 月起任尤洛卡（上海）国际贸易有限公司监事。

截至本公告日，赵志刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司 章程》规定的任职条件。

2、姚明远 ，男，1982 年出生,中国国籍,硕士研究生，未有任何国家和地区 的永久境外居留权。荣获第四届泰安市优秀科技工作者提名奖、中华全国工商业 联合科学技术奖二等奖、山东省富民兴鲁劳动奖章。2008 年2 月起在尤洛卡公 司研发中心从事煤矿安全监测监控产品研发工作；2011 年4 月起担任尤洛卡公 司研发中心副主任；2014 年4 月起任尤洛卡公司总经理助理，2015 年1 月起任 尤洛卡公司副总经理。

截至本公告日，姚明远先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司 章程》规定的任职条件。

2 、李彬 ，1981 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，未有任何国家和地区的 永久境外居留权。2006 年毕业于三峡大学。2006 年起任尤洛卡公司销售员、销 售部经理。2008 年 2 月起担任尤洛卡公司副总经理；2014 年 4 月起任尤洛卡公 司大区销售经理，2015 年 1 月起担任尤洛卡公司副总经理。

截至本公告日，李彬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

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实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

4、李波 ，男，1977 年出生，中国国籍,本科（函授），未有任何国家和地 区的永久境外居留权。1997 年5 月起泰安市郊区粮食局冷藏厂机电设备科任职， 1999 年12 月起山东齿轮箱厂齿轮车间任职，2007 年7 月起尤洛卡公司机加工车 间任职，2011 年5 月起尤洛卡公司试制车间主任、机加工车间主任，2013 年4 月起尤洛卡公司总经理助理兼生产部部长，2015 年 1 月起担任尤洛卡公司副总 经理。

截至本公告日，李波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

5、曹洪伟 ，中国国籍，研究生文化，高级经济师。未有任何国家和地区的 永久境外居留权。2001 年毕业于河南大学政治经济学专业在职研究生。1990 年 至1993 年任泰安市中小企业局外经贸业务科长，1993 年至1996 年任中国石化 山东泰山石油股份有限公司证券投资策划科长，1996 年至2008 年任泰安鲁润股 份有限公司董办主任、企发部部长、副总经理，2008 年至2010 年任山东兴盛矿 业股份有限公司常务副总、董事会秘书，2010 年10 月至2011 年4 月任山东省 尤洛卡自动化装备股份有限公司证券事务代表；2011 年4 月至今任尤洛卡公司 副总经理兼董事会秘书。曹洪伟先生已经取得董事会秘书资格证书。

截至本公告日，曹洪伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司 章程》规定的任职条件。

6、崔保航 ，1979 年9 月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称。未有任

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何国家和地区的永久境外居留权。2006 年毕业于山东科技大学。2006 年5 月起 在尤洛卡公司担任会计。2008 年11 月起担任尤洛卡公司财务部副部长，2009 年 4 月起担任尤洛卡公司财务负责人。

截至本公告日，崔保航先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司 章程》规定的任职条件。

7 、路飞 ，1974 年 3 月出生，中国国籍，大专学历，工程师，未有任何国家 和地区的永久境外居留权。1997 年 6 月毕业于吉林大学。1997 年 7 月起任泰安 大地精工公司数控制作工，2000 年 6 月起任华泰铝轮毂公司技术员、领班，2004 年 7 月起任华泰铝制品公司编程员、车间主管，2010 年 12 月起任尤洛卡精准信 息工程股份有限公司车间技术员，2013 年 03 月起任尤洛卡公司车间副主任，2015 年 02 月起任尤洛卡公司生产部长，2015 年 11 月起任尤洛卡公司总经理助理。

截至本公告日，李彬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

8 、陈焕超 ，1986 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，管理学学士学位， 会计师，未有任何国家和地区的永久境外居留权。2010 年 7 月起任山东兴盛矿 业股份有限公司财务部会计，2010 年 8 月起任临沂鲁兴钛业股份有限公司董事 会秘书助理，2011 年 3 月起在尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会办公室 工作，2012 年 4 月起任尤洛卡公司证券事务代表。已经取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，陈焕超先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司

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章程》规定的任职条件。

董事会秘书联系方式：

联系方式： 0538-896155 传真号码： 0538-8926202 电子邮箱： chw600157@163.com

联系地址： 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北

证券事务代表联系方式：

联系方式： 0538-896155 传真号码： 0538-8926202 电子邮箱： chen19341912@163.com

联系地址： 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北

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