Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2017

May 17, 2017

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证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017-040

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第四届监事会2017 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届监事会 2017 年第一次会议于 2017 年 5 月 16 日 18:00 时在公司三楼会议室以现场方式召开， 会议通知于 2016 年年度股东大会选举第四届监事会股东代表监事后，以现场通 知的方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由半数以上监事共同推举王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议 并通过了以下议案：

一、审议通过关于选举第四届监事会主席的议案

选举王道银担任公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起，任 期三年。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会 2017 年5 月16 日

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