Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Apr 21, 2017

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证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017—027

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第三届董事会2017 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017 年第二次会议于2017 年4 月20 日9:30 时在公司二楼会议室以现场方式召开。 工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等） 于2017 年4 月7 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应 到董事9 名，实际出席董事9 名，其中独立董事3 名。公司监事、高级管理人员 等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡精准信息工程股份 有限公司公司章程》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会议事规则》等 文件的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案：

一、审议通过关于公司《2016 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

二、审议通过关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案

公司《2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见2017 年4 月22 日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016 年度报告全文》之“第三节 公 司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事江霞女士、马训波 先生分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司2016 年

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年度股东大会上进行述职。

《2016 年度独立董事述职报告》，具体内容详见2017 年4 月22 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

该议案以同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

本议案尚须提请2016 年年度股东大会审议。

三、审议通过关于公司《2016 年度报告及其摘要》的议案

该议案以同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

《2016 年度报告全文》及《2016 年度报告摘要》，具体内容详见2017 年4 月22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过关于公司《2016 年度审计报告》的议案

公司2016 年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见2017 年4 月22 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果予以通过。

五、审议通过关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

《2016 年度财务决算报告》，具体内容详见2017 年4 月22 日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚须提请2016 年年度股东大会审议。

六、审议通过关于公司《2016 年度利润分配预案》的议案

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公司2016 年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的《审计报告》。2016 年度实现归属于公司股东的净利 润29,911,896.05 元，母公司实现净利润 24,699,256.76 元，减按净利润的10% 提取法定盈余公积金0 元，减去2015 年度现金分红21,459,945.3 元，加期初未 分配利润126,587,514.30 元，报告期末可供投资者分配的利润 129,826,825.76 元。年末资本公积金余额为 749,199,327.43 元。

2016 年度利润分配预案为：以截止2016 年12 月31 日公司总股本 660,399,255 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1 元人民币（含税）， 合计派发现金股利66,039,925.50 元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行 转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配方案。

《关于2016 年度利润分配预案的公告》，具体内容详见2017 年4 月22 日 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚须提请2016 年年度股东大会审议。

七、审议通过关于公司《2016 年度内部控制评价报告》的议案

公司董事会认为：公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，并结合 自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部 控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管 理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了 公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整、 准确。截至2016 年12 月31 日，本公司不存在财务报告及非内部控制方面的重 大缺陷和重要缺陷。

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制

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评价报告发表了核查意见；上述文件详见2017 年4 月22 日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以9 票同意, 0 票反对，0 票弃权的表决结果予以通过。

八、审议通过关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议

案

公司编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实反映 了公司2016 年度募集资金使用情况，符合计划进度和相关监管部门的要求。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于尤洛卡精准信息工程股份 有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，上述文件详见2017 年4 月22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果予以通过。

九、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年 度审计机构的议案

经公司第三届董事会审计委员会及独立董事事前审核并同意，董事会同意向 股东大会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017 年度审计 机构，聘期1 年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关 规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

本议案尚须提请2016 年年度股东大会审议。

十、审议通过关于北京富华宇祺信息技术有限公司2016 年度业绩承诺实现 情况的议案

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

• 《关于北京富华宇祺信息技术有限公司2016 年度业绩承诺实现情况的专项

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说明》、国海证券股份有限公司出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产交易标的资产2016 年度业绩承诺实现情况的核查 意见》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京富华宇祺信息技 术有限公司2016 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，上述文件详见2017 年4 月22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

十一、审议通过关于长春师凯科技产业有限责任公司2016 年度业绩实现情 况的议案

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。董事李巍 屹、李巍岩回避表决。

《关于长春师凯科技产业有限责任公司2016 年度业绩实现情况的专项说 明》、东兴证券股份有限公司出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2016 年度业绩承诺实现 情况的核查意见》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长春师凯 科技产业有限责任公司2016 年度业绩实现情况的专项审核报告》，上述文件详 见2017 年4 月22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

十二、审议通过关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益。公司及 其全资子公司拟在不超过人民币 2 亿元的额度内，使用自有闲置资金购买理财产 品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司及其全资子公司运用闲置资金购买品种为：商业银行或非银行金融机构 一年以内（含一年）的理财 产品；理财交易的标的为中等或中等以下风险、流 动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率；不用于股票、利率、汇 率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有 价证券及其衍生品。自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投 资期限不超过一年。

本次使用自有闲置资金购买理财产品事项经董事会审议通过后，授权公司经

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营管理层及财务部门具体实施。公司子公司进行理财业务须报经公司审批，未经 审批不得进行任何理财活动。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》，具体内容详见2017 年4 月22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

十三、审议通过关于董事会进行换届选举暨第四届董事会董事候选人提名 的议案

经公司第三届董事会提名，第三届董事会提名委员会资格核查通过后，提名 黄自伟、王晶华、黄屹峰、李巍屹、李巍岩、李新安、王同孝、马训波、江霞为 公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），其中王同孝、马训波、江霞为 公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自2016 年年度股东大会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。

• 1、提名黄自伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，该议案以同意

• 9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

• 2、提名王晶华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，该议案以同意

• 9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

• 3、提名黄屹峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，该议案以同意

• 9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

• 4、提名李巍屹先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，该议案以同意

• 9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

• 5、提名李巍岩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，该议案以同意

• 9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

• 6、提名李新安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，该议案以同意

• 9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

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• 7、提名王同孝先生为公司第四届董事会独立董事候选人，该议案以同意9

• 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

• 8、提名江霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，该议案以同意9 票，

• 反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

9、提名马训波先生为公司第四届董事会独立董事候选人，该议案以同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式分别选举产生公 司第四届董事会非独立董事和独立董事，其中独立董事候选人需报请深圳证券交 易所审核无异议后，提请股东大会选举。

公司第三届董事会独立董事对本议案出具了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年4 月22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

十四、审议通过关于公司第四届董事会成员薪酬的议案

经公司薪酬与考核委员会提议并征求各董事的意见，根据公司实际发展情 况，参考同类其它上市公司的情况，新一届董事会成员的薪酬如下：

1、每位独立董事的津贴为每年3.6 万元（含税），按月以现金形式支付。 出席董事会和股东大会差旅费及履职过程中发生的相关费用，公司据实报销。

• 2、在公司及子公司担任行政管理职务的董事不领取董事薪酬。

3、董事长、副董事长及不在公司及子公司担任行政管理职务的董事薪酬按 照2016 年度薪酬执行。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

本议案尚须提请2016 年年度股东大会审议。

十五、审议通过关于召开2016 年度股东大会的议案

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本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果予以通过。决定于2017 年5 月16 日(星期二)召开公司2016 年年度股东大会。

《关于召开公司2016 年年度股东大会通知的公告》，具体内容详见2017 年 4 月22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

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附件：候选人简历

1、黄自伟，男，1946 年 10 月出生，中国国籍，本科，教授级高级工程师。 未有任何国家和地区的永久境外居留权。1982 年毕业于同济大学，1982 年在山 东矿业学院矿压研究所任助教，1987 年起历任山东矿业学院矿压研究所工程师 兼副所长、山东矿业学院智能研究所所长兼高级工程师，1999 年起至 2014 年 2 月任尤洛卡总经理。2008 年 1 月起至今任尤洛卡董事、董事长。

其他说明：黄自伟先生为公司实际控制人，持有尤洛卡公司股份 3,417,472 股，占总股本的 0.52%，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易 所惩戒等。

2、王晶华，女，1948 年 2 月出生，中国国籍，大专，会计师职称。未有任 何国家和地区的永久境外居留权。1987 年毕业于山东经济学院。1984 年 6 月起 任山东矿业学院财务处会计、山东矿业科技开发公司财务科长。1994 年 7 月起 任泰安市煤矿供应中心经理。2003 年 2 月起在泰安尤洛卡有限公司工作，任执 行董事，2008 年 1 月起历任尤洛卡公司董事、副总经理、董事会秘书；2011 年 3 月起至 2015 年 1 月任尤洛卡公司副总经理；2012 年 3 月起至今任尤洛卡公司 董事。

其他说明：王晶华女士为公司控股股东，持有股份 203,760,813 股，占总股 本的 30.85%。没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

3、黄屹峰先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，山东科技 大学在读博士，未有任何国家和地区的永久境外居留权。2008 年毕业于长江商 学院 EMBA。2008 年 2 月起至 2015 年 1 月担任尤洛卡公司副总经理；2011 年 3 月起担任尤洛卡公司董事。

其他说明：未持有尤洛卡公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部门的 处罚和证券交易所惩戒等。

4、 李巍屹先生，1969年5月出生，中国国籍，大学学历。未有任何国家和地 区的永久境外居留权。1998年12月至2014年4月担任长春师凯科技产业有限责任

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公司副总经理，2014年5月至今担任长春师凯科技产业有限责任公司总经理。同 时2013年1月至今担任吉林省吉商智龙文化交流有限公司执行董事，2015年1月至 今担任吉林省玖壹咖啡餐饮管理有限公司、吉林省玖壹创业投资管理有限公司监 事，2014年12月至今担任吉林省浦生泰生物技术有限责任公司董事。2017年2月 起担任尤洛卡公司董事。

其他说明：李巍屹先生持有尤洛卡股份47,381,516股份，占总股本的7.42%。 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及 其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

5、李巍岩，男，1967年2月出生，中国国籍，大学学历，未有任何国家和地 区的永久境外居留权。1997年1月至今任长春师凯科技产业有限责任公司副总经 理，2014年12月至今任吉林省浦生泰生物技术有限责任公司董事。2017年2月起 担任尤洛卡公司董事。

其他说明：李巍岩先生持有尤洛卡股份16,812,796股份，占总股本的2.63%。 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及 其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

6、李新安先生，1962 年 2 月出生，中国国籍，本科。未有任何国家和地区 的永久境外居留权。1982 年毕业于山东师范大学。1982 年起在泰安教育学院任 教，1989 年 9 月起历任泰安教育学院办公室副主任、主任，泰安教育电视台台 长兼泰安市电化教育馆副馆长。1999 年 1 月起担任山东尤洛卡有限董事兼副总 经理。2008 年 1 月起至今任本公司董事。2008 年 6 月-2010 年 8 月兼任公司内审 部负责人，2010 年 8 月起至今兼任公司销售部部长。

其他说明：持有尤洛卡公司股份 14,101,087 股，占总股本的 2.14%，没有受 过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

7、马训波，男，1968 年 1 月出生，汉族，律师，大专学历，中国国籍，未 有任何国家、地区境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于山东煤炭教育学院物理 专业，1995 年 10 月毕业于山东大学法律专业。1997 年 7 月至 2011 年 1 月，任 山东华林律师事务所律师、合伙人。2011 年 1 月至今山东纵观律师事务所副主 任、合伙人、执业律师。2014 年 4 月起担任尤洛卡公司董事。

其他说明：与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有

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上市公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒 等。

8、江霞女士，1965 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，工程硕士学位，副 教授，硕士生导师，证券相关业务资格注册会计师、注册税务师。未有任何国家 和地区的永久境外居留权。1985 年 7 月任教于山东省财政学校；2001 年 2 月至 今任教于山东科技大学，从事会计学教学。同时，1998 年 11 月至 1999 年 8 月 兼职山东泰山会计师事务所；2004 年 8 月至 2009 年 2 月担任泰安鲁润股份有限 公司独立董事。2014 年 4 月起担任尤洛卡公司董事。

其他说明：与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有 上市公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒 等。

9、王同孝先生，1953 年3 月出生，中国国籍，研究生学历，教授，博士生 导师，未有任何国家和地区的永久境外居留权。1976 年8 月起历任山东矿业学 院教师、地科系团总支书记、电气工程系党总支副书记、院长办公室副主任，1990 年10 月至2000 年1 月起任山东矿业学院科技开发公司、科技产业总公司、产业 处经理、总经理、处长、书记等职。2000 年1 月至2013 年04 月任山东科技大 学财务处处长、山东科技大学总会计师。2005 年6 月至2011 年5 月任青岛澳柯 玛股份有限公司独立董事，2008 年5 月至2014 年4 月任尤洛卡矿业安全工程股 份有限公司独立董事。2016 年12 月-至今任中国教育会计学会副会长职务。2017 年 2 月起担任尤洛卡公司董事。

其他说明：与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有 上市公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒 等。

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