Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 20, 2017

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2017-019

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

关于监事会换届选举并征集候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期 于 2017 年 4 月 27 日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本 次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第四届 监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格 等事项公告如下：

一、第四届监事会的组成

本公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于 监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三 年。

二、选举方式

本次换届选举，股东大会选举非职工监事时采取累积投票制，即股东大会选 举非职工代表监事时，每一股拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股 东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐

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本公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份总 数 3%以上的股东可向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任第四届监事会的 监事候选人。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（即 2017 年 3 月 30 日前）按本公 告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人 进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大 会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

4、在新一届监事会就任前，现任监事会监事仍按有关法规的规定继续履行 职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为 自然人。董事、高级管人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事不得超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员 在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。除此之外，公司监事候选人应 须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监 事职责。

有下列情形之一的，不能担任本公司监事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

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2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

• 员；

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、 监事、高级管理人员应履行的各项职责；

11、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

• 1、股东代表监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

• 2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

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• （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

• 3、股票账户卡复印件（原件备查）；

• 4、股份持有的证明文件。

• （三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2017 年 3 月 30 日 17：00 前将相关

• 文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：陈焕超

联系电话：0538－8926155

联系传真：0538－8926202（请注明：董事会办公室 陈焕超收）

联系地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北

邮政编码：271000

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司监事会

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附件

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司第四届监事会候选人推荐表

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推荐人		推荐人联系电话
证券账户		持股数量
推荐的候选人信息
姓名		性别		出生日期
电话		传真		电子信箱
任职资格（是/否符合本公告规 定的条件）
简历（包括但不限于学历、职 称、详细工作履历、兼职情况 等，可另附纸张）
其他说明（如有）（注：指与上 市公司或其控股股东及实际控 制人是否存在关联关系；持有 上市公司股份数量；是否受过 中国证监会及其他相关部门的 处罚和证券交易所惩戒等，可 另附纸张。）
推荐人（盖章/签名）： 日期： 年 月 日

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