Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Jan 19, 2017

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司独立董事

关于第三届董事会2017 年第一次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司章程》的 有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，参加了公司于2017 年1 月18 日召开的第三届董事会2017 年第一次会议，并经讨论后对如下事项发 表独立意见如下：

一、关于变更公司名称的独立意见

公司中文名称由“尤洛卡矿业安全工程股份有限公司”变更为“尤洛卡精准 信息工程股份有限公司”，能够体现公司“行业转型、产品转型”发展战略，有利 于提升公司品牌形象和品牌价值，符合公司和公司股东的利益。因此，我同意同 意本次变更公司名称事项。

二、关于增选王同孝先生为公司独立董事候选人的独立意见

1、王同孝先生的教育背景、个人履历、工作业绩等情况符合上市公司董事的 任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存 在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止担任董 事的情形，具备担任公司董事的资格；具备独立董事必须具有的独立性，不存在 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的 情形，具备担任公司独立董事的资格。

2、候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害中 小股东的利益。我们同意董事会增补王同孝先生为公司第三届董事会的董事候选 人，与公司第三届董事会任期一致，并提交股东大会审议。

三、关于增选李巍屹、李巍岩先生为公司非独立董事候选人的独立意见

1、李巍屹、李巍岩先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜 任公司董事的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

《公司章程》等的有关规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任 公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 2、候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害中 小股东的利益。我们同意董事会增补李巍屹、李巍岩先生为公司第三届董事会的 非独立董事候选人，与公司第三届董事会任期一致，并提交股东大会审议。

四、 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见

公司用本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程 序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司 募集资金使用的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况,有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。全体独立董事一致同意 公司使用募集资金60,600,000.00 元置换先行支付给李巍屹、李继昌、李巍岩、 王敬芝、李巍峰的现金对价60,000,000.00 元，及支付给北京德恒律师事务所、 中联资产评估集团有限公司的中介费用600,000.00 元。

（以下无正文）

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【此页无正文，为《洛卡矿业安全工程股份有限公司独立董事关于第三届董

事会2017 年第一次会议相关事项的独立意见》之独立董事签章页】

独立董事签字：

江 霞 马训波

2017 年1 月18 日

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