Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2016

Dec 1, 2016

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证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016—061

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

第三届董事会2016 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016 年第七次会议于2016 年11 月30 日下午15:30 时在公司三楼会议室以现场方式 召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题 资料等）于 2016 年 11 月 18 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董 事。会议应到董事6 名，实际出席董事6 名，其中独立董事2 名，公司监事、高 级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡矿业安 全工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会议 事规则》等文件的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了《关 于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司经营事项提供担保的议案》。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司作为北京富华宇祺信息技术有限公司的 控股股东，参会董事一致同意对北京富华宇祺信息技术有限公司参与的“神东大 柳塔矿 4G 通信“一网一站”技术研发和专业化服务招标”（项目编号 : CSIE15035425）项目，提供全面担保，对北京富华宇祺信息技术有限公司在此 项目合同履约及专业化服务中所应承担的所有义务及法律责任，承担共同履行及 连带责任。

与会董事认为，该担保事项符合中国证券监督管理委员会[2005]120 号《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司章

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程》、《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司对外担保制度》等相关规定。同时，该 担保事项有利于公司业务发展，为本公司带来较好的业绩回报，符合公司发展战 略；交易对方为国有大型控股企业有较好的信誉及支付能力且富华宇祺及中兴通 讯具有较高的技术能力和经济实力，完成该项业务有保障；另外，尤洛卡及富华 宇祺将会派专人跟进、跟踪项目，因此担保风险可控。

该议案以同意6 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

《关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司经营事项提供担保的 公告》（公告编号：2016-062）详见 2016 年 12 月 1 日证监会创业板指定信息披 露网站。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2016 年12 月1 日

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