Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

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证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016—013

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

第三届董事会2016 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016 年第二次会议于2016 年3 月28 日下午3:00 时在公司三楼会议室以现场方式召 开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资 料等）于2016 年3 月17 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。 会议应到董事6 名，实际出席董事6 名，其中独立董事2 名。公司监事、高级管 理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡矿业安全工程 股份有限公司公司章程》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会议事规则》 等文件的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案：

一、审议通过《2015 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理赵志刚先生所作的《2015 年度总经理工作报告》， 并进行了审议。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

该议案以同意6 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。该议案详见

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2016 年3 月30 日证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚须提请2015 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2015 年年度报告及其摘要》

与会董事认为《2015 年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2015 年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案以同意6 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

《2015 年度报告及其摘要》详见 2016 年 3 月 30 日证监会创业板指定信息 披露网站。

该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2015 年度审计报告》

公司2015 年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的《审计报告》，具体内容见 2016 年 3 月 30 日证监会创 业板指定信息披露网站。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果予以通过。

五、审议通过《2015 年度财务决算报告》

与会董事认为，公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

本议案尚须提请2015 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2015 年度利润分配预案》

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公司2015 年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了瑞华审字[2016] 37050013 号标准无保留意见的《审计报告》。2015 年度 实现归属于公司股东的净利润23,393,455.21 元，母公司实现净利润 -14,049,234.36 元，减按净利润的10%提取法定盈余公积金0 元，减2014 年现 金分红21,314,302.50 元，加期初未分配利润 161,951,051.16 元，报告期末可 供投资者分配的利润126,587,514.30 元。年末资本公积金余额为 376,887,718.28 元。

2015 年度利润分配预案为：截止2015 年12 月31 日公司总股本214,599,453 股为为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1 元人民币（含税），合计派发现 金股利21,459,945.3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增15 股，剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

本议案尚须提请2015 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》

与会董事认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为 完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对 性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的 财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提 供保证。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部 控制自我评价报告发表了核查意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司内部控制专项报告》。上述文件请见 2016 年3 月30 日证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以6 票同意, 0 票反对，0 票弃权的表决结果予以通过。

八、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

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公司编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实反映 了公司2015 年度募集资金使用情况，符合计划进度和相关监管部门的要求。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于尤洛卡矿业安全工程股份 有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，详情见2016 年3 月 30 日证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果予以通过。

九、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

公司对2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了严格审查，未 发现有资金占用情况，并进行了专项说明，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的专项审核报告》。详情请见2016 年3 月30 日证监会创业板 指定信息披露网站。

本议案以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果予以通过。

十、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构的议案》

经公司第三届董事会审计委员会及独立董事事前审核并同意，董事会同意向 股东大会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016 年度审计 机构，聘期1 年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关 规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

本议案尚须提请2015 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于北京富华宇祺信息技术有限公司 2015 年度业绩承诺 实现情况的议案》

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表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

详细内容请见2016 年3 月30 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 的《关于北京富华宇祺信息技术有限公司2015 年度业绩承诺实现情况的专项说 明》。

本议案尚须提请2015 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金投资银行理财产品，增加公司收益。公 司及其全资子公司拟在不超过人民币 1 亿元的额度内，利用自有闲置资金投资银 行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司及其全资子公司运用闲置资金投资的品种为短期银行保本理财产品等 安全性高、投资收益高的产品；不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品 以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。公司在过去十二个月内未使用募集 资金补充流动资金，且公司承诺在未 来十二个月内，亦不使用募集资金补充流 动资金。自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资 期限不超过一年。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容请见2016 年3 月30 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 的《关于自有闲置资金投资银行理财产品额度的公告》。

十三、审议通过《关于召开2015 年年度股东大会的议案》

本议案以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果予以通过。决定于2016 年4 月20 日(星期三)召开公司2015 年年度股东大会。

《关于召开公司2015 年年度股东大会通知的公告》详见2016 年3 月30 日 中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

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十四、审议通过《关于补选部分第三届董事会委员会委员的议案》

（一）补选马训波（独立董事）、黄屹峰董事为公司第三届董事会战略委员 会委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

（二）补选江霞（独立董事）为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员， 并其为第三届董事会薪酬与考核委员召集人。任期三年，自本次董事会审议通过 之日起。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2016 年3 月28 日

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