Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2016

Jan 18, 2016

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016—002

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 第三届董事会2016 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016 年第一次会议于2016 年1 月18 日上午11:30 时在公司三楼会议室以现场方式召 开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资 料等）于2016 年1 月16 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。 会议应到董事6 名，实际出席董事6 名，其中独立董事2 名；公司监事、高级管 理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡矿业安全工 程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会议事规 则》等文件的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案：

审议通过《关于拟合作设立军民融合产业基金的议案》

公司在国家政策鼓励民营资本参与国防军工领域，鼓励军工企业参与资本市 场的新形势下，制定了军工领域作为公司行业转型发展方向。

公司拟以自筹资金人民币7800 万元与鲁信创业投资集团股份有限公司（股票 代码：600783）的全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司共同发起设立西 安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业（有限合伙，暂定名）（以下简称“军

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民融合产业基金”），该产业基金以军民融合产业投资为主，其他高新技术产业为 辅。

公司拟以自筹资金人民币78 万元与鲁信创业投资集团股份有限公司（股票代 码：600783）的全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司及管理团队共同设 立西安鲁信股权投资基金管理有限公司（暂定名），作为该西安军民融合产业基金 以及后续发起设立基金的管理公司。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指 定信息披露网站同期披露的《独立董事关于公司拟合作设立军民融合产业基金的 独立意见》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于拟合作 设立军民融合产业基金的公告》。

该议案以同意6 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2016 年1 月18 日

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