Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2015

May 12, 2015

==> picture [37 x 41] intentionally omitted <==

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015-029

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年5 月12 日收到董事会独立董事姜岩先生的书面辞职报告。姜岩先生由于个人原因， 提请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并相应辞去公司董事会薪酬与考核委 员召集人的职务、董事会战略委员会委员的职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关法律法规及规章制度的规定，姜岩先生辞去独立董事职务后，将导致公司 独立董事人数少于董事会成员的三分之一，由于公司第三届董事会2015 年第二 次会议审议通过的《公司章程》（草案）中，公司董事人数调整为6 名；因此姜 岩先生的辞职须自公司2014 年度股东大会审议通过《公司章程》后方可生效。 在此期间，姜岩先生仍按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在董事 会专门委员会中的职责。姜岩先生辞职后将不在公司担任任何职务。

姜岩先生在公司任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康 发展发挥了积极作用。公司董事会对姜岩先生在任职期间为公司发展作出的贡献 表示由衷的感谢！

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

==> picture [142 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==