Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 23, 2015

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014年度独立董事述职报告

（姜岩）

各位股东及股东代表：

大家好！

作为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度 的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014 年度工 作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董 事的独立性和专业性作用。现将2014 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议的情况

2014 年度公司共召开了 8 次董事会会议，召开了 1 次股东大会会议。本人 按时出席了本年度所有的董事会会议，并列席了股东大会会议，没有缺席或连续 两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议并提出合 理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为 2014 年度公司董事会、股东大 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程 序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特 别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

2014 年度任期内，本人勤勉尽责，全面了解公司生产经营和发展状况，作 为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定， 基于独立判断的立场，本人对2014 年度公司重大事项发表独立意见情况如下：

1、2014 年4 月28 日，第三届董事会2014 年第一次会议上本人就关于聘任 公司高级管理人员事项发表独立意见。

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2、2014 年8 月21 日，第三届董事会2014 年第二次会议上本人就关于控股 股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2014 年半年度募集资金 存放与实际使用情况、聘任副总经理事项、张娜辞去副总经理事项发表独立意见。

三、董事会专门委员会工作的情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委 员会召集人、战略委员会委员。在2014年主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会委员召集人，对董事和高级管理人员的考核标准进行 研究，提出合理化建议，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资 格符合相关要求。

2、战略委员会工作情况，本人作为第三届董事会战略委员会委员，严格按 照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》开展工作。

四、对公司进行现场调查的情况

2014年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内 部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使 用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司 经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关 人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注 外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独 立董事的职责。

五、在保护投资者权益方面所做的其它工作

1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督 和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2013年度，公司严格按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息 披露。

2、不断加强学习，提高履行职责的能力。证券市场发展快，本人自觉学习 相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大 投资者利益的能力。通过学习，加深了我对相关法规尤其是涉及到规范公司法人

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治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，并逐步形成了自 觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全 面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社 会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建 议，并促进公司进一步规范运作。

七、其它工作情况

• 1、未有提议召开董事会的情况发生；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的 决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的 专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供 参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强 盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

独立董事：姜岩

2015 年4 月22 日

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