Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2015

Jan 28, 2015

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 独立董事关于相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为尤洛卡矿 业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着 对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会 2015 年第一次会议相关议案发表独立意见如下：

一、关于现任总经理、副总经理辞去相应职务的独立意见

独立董事对该事项进行了认真核查，认为表决程序合法、有效，出具了同意 的独立意见。

二、关于聘任总经理、副总经理的独立意见

1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规 定，程序合法有效。

2、本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司高级管理人 员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情 形。

3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

4、我们同意公司聘任赵志刚为公司总经理，李波、姚明远、李彬为公司副总 经理。

（以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《独立董事对相关事项发表的独立意见》签署页）

独立董事（签字）：

姜 岩

马训波

江 霞

2015 年 1 月 27 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==