Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2014

Aug 22, 2014

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

独立董事对 2014 年上半年度相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为尤洛卡 矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体 股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会 2014 年第二次 会议相关议案及 2014 年半年度报告发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》 （证监发[2005]120 号）等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定， 我们对公司 2014 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保 情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：

1、截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵 守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 的规定，不存在与规定相违背的情形。

2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营 性占用公司资金的情况。

3、截至本报告期末，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

二、关于2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意

见

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2014 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违 规的情形，不存在损害股东利益的情况。我们认为公司董事会编制的《2014 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。

三、关于聘任副总经理的独立意见

1、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经 验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行 业知识，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》 第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 规定 之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理 人员之情形。

• 2、本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、

• 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效。

  • 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

• 4、同意公司聘任赵志刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过

• 之日起至第三届董事会届满之日止。

四、关于张娜辞去副总经理的独立意见

独立董事对公司董事会审议《关于接受张娜辞去副总经理的议案》，表决程 序合法、有效，出具了同意的独立意见。

（以下无正文）

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（此页无正文，为独立董事《 2014 年上半年度相关事项发表独立意见》签字页）

独立董事签字：

江 霞

马训波

姜 岩

2014 年 8 月 21 日

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