Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2014

Apr 15, 2014

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证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2014-024

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

第二届监事会2014 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

• 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会 2014 年第二次会议于 2014 年 4 月 15 日 14:00 时在公司三楼会议室以现场方式召开， 会议通知于 2014 年 4 月 3 日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李宝明主持，经与会监事认真讨论、 审议，通过如下决议：

一、审议通过关于监事会进行换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的 议案

第三届监事会由3 名监事组成，监事会提名以下2 名候选人为第三届监事会 股东代表监事候选人（候选人简历附后）：

• 1、提名杨明明为公司第三届监事会股东代表监事候选人；表决结果：3 票

• 同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、提名孙兆华为公司第三届监事会股东代表监事候选人；表决结果：3 票

• 同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提请股东大会采用累积投票制选举产生。

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二、审议通过关于公司第三届监事会成员薪酬的议案

经参考同类其它上市公司的情况,结合公司实际，建议第三届监事会成员的

薪酬如下：

• 1、在公司担任行政管理职务的监事不再领取薪酬。

• 2、职工监事不再另外领取监事薪酬。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。本议案尚 需提请股东大会审议。

特此公告。

附件：候选人简历

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司监事会

2014 年4 月15 日

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候选人简历：

杨明明，男，1984 年3 月生人，中国国籍，本科学历，工学学士学位。2008 年毕业于泰山医学院，2008 年1 月起任泰安市质量技术监督局高新区分局特检 科科员，2008 年11 月起任泰安加华电力器材有限公司总经理助理，2009 年3 月起任尤洛卡矿业安全工程股份有限公司企管部副部长，2013 年11 月起任尤洛 卡公司企业管理与企业文化部部长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙兆华，女，1976 年2 月出生，中国国籍，中专学历，未有任何国家和地 区的永久境外居留权。1996 年4 月起任山东矿业学院职能工程研究所职工，1999 年起任尤洛卡公司电子仪表车间主任。持有上市公司无限售条件流通股229,130 股，占总股本的0.11%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规 定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。

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