Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2014

Feb 12, 2014

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 独立董事关于聘任新总经理的独立意见

根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为尤洛卡矿 业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本着认 真、负责的态度，在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验等情况的基础 上，仔细审阅了公司提供的相关材料，并就有关情况向公司进行了询问。

现基于独立判断立场，对公司聘任新任总经理事项，发表独立意见如下：

1、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经 验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行 业知识，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》 第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 规定 之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理 人员之情形。

2、本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效。

3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

鉴于上述情况，同意公司第二届董事会 2014 年第一次会议审议《关于聘任 新总经理的议案》，聘任闫相宏先生为公司总经理，任期自第二届董事会 2014 年第一次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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（本页无正文，为独立董事签字页）

独立董事：

徐兰云（签字）：

王同孝（签字）：

曹茂永（签字）：

2014 年 1 月 12 日

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