Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2014

Feb 12, 2014

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2014—004

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

第二届董事会2014 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014 年第一次会议于2014 年2 月12 日上午9:30 时在公司三楼会议室以现场方式召 开。公司已将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料 等）于2014 年2 月11 日以电话、电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议应 到董事8 名，实际出席董事8 名，其中独立董事3 名。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡矿业安全工程股份有 限公司公司章程》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会议事规则》等文 件的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案：

一、审议通过了《关于聘任新总经理的议案》

为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，董事 长兼总经理黄自伟先生请求辞去总经理职务。经董事长黄自伟先生提名和董事会 提名委员会审核，拟聘任闫相宏先生为公司总经理，负责公司日常经营管理事务， 任期自第二届董事会2014 年第一次会议通过之日起至第二届董事会届满之日 止。本次改聘后,董事长黄自伟先生不再兼任公司总经理职务，但将继续担任公 司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。

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独立董事对此事项发表了独立意见，明确同意该事项。具体内容详见2014 年2 月13 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案以同意8 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2014 年2 月12 日

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