Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2014

Feb 12, 2014

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2014-003

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 关于聘任新总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到 董事长兼总经理黄自伟先生请求辞去总经理职务的书面报告。为集中精力履行董 事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，黄自伟先生请求辞去公司总 经理的职务。黄自伟先生辞去总经理职务后继续担任公司董事、董事长及董事会 相关专业委员会职务。

黄自伟先生辞去公司总经理职务不会影响公司的正常经营。根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，黄自伟先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。在 新的总经理聘任前，董事长黄自伟先生继续履行总经理职务。董事会对其任职公 司总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2014 年 2 月 12 日召开了第二届董事会 2014 年第一次会议，审议通 过了《关于聘任新总经理的议案》，经董事长提名和董事会提名委员会审核，并 经独立董事认可，董事会决定聘任闫相宏先生为公司总经理，负责公司日常经营 管理事务，任期自第二届董事会 2014 年第一次会议通过之日起至第二届董事会 届满之日止。闫相宏先生简历附后。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2014 年 2 月 12 日

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附：闫相宏先生简历

闫相宏先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，高级工程师，东北大学硕士研 究生，北京大学 EMBA 硕士研究生（在读），未有任何国家和地区的永久境外居 留权。1987 年 7 月至 1999 年 9 月起任职于山东矿业学院（现：山东科技大学） 矿压研究所，1999 年 9 月起任公司总工程师、副总经理。2008 年 1 月起至今任 公司董事、副总经理、总工程师、核心技术人员，现持有尤洛卡股份 42,675,290 股，比例为 20.65%。闫相宏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》 3.1.3 条所规定情形，其任职资格及选举程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定。

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