Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2013

Dec 16, 2013

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2013—075

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

第二届董事会2013 年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013 年第九次会议于2013 年12 月16 日上午9:30 时在公司三楼会议室以现场方式召 开。公司已将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料 等）于2013 年12 月6 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会 议应到董事8 名，实际出席董事8 名，其中独立董事3 名。公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡矿业安全工程股 份有限公司公司章程》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会议事规则》 等文件的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案：

审议通过了《关于使用超募资金（利息）支付田斌等人持有北京富华宇祺 信息技术有限公司53.21%股权之现金对价的议案》

2013 年12 月5 日，经中国证监会上市公司并购重组委员会2013 年第43 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件 审核通过。公司拟在本次交易获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用超 募资金产生的利息9,558,341.10 元支付本次交易的现金对价。

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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

公司使用超募资金（利息）支付田斌等人持有北京富华宇祺信息技术有限公 司53.21%股权之现金对价的议案经独立董事、公司保荐机构同意并出具了专项 意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金（利息）支付田斌等人持有北 京富华宇祺信息技术有限公司53.21%股权之现金对价的公告》。

该议案以同意8 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果予以通过。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2013 年12 月16 日

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