Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2013

Jan 22, 2013

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2013—005

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

第二届董事会2013 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013 年第一次会议于2013 年1 月22 日上午9:30 时在公司三楼会议室以现场方式召 开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2013 年 1 月 7 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到 董事8 名，实际出席董事8 名，其中独立董事3 名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡矿业安全工程股份有限 公司公司章程》、《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会议事规则》及《尤 洛卡矿业安全工程股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案：

一、关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司及其全 资子公司在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币捌仟万元 的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 为控制风险，上述额度内资金只能用于一年以内的短期银行保本理财产品，不得 用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理 财产品，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。公司在过去十二个月内 未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二月内，不使用募资资金补 充流动资金。董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权期限

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为董事会通过之日起一年内有效。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的公告》全文详见中国 证监会指定创业板信息披露网站。

公司全体独立董事就运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的事项 发表了独立意见，国海证券股份有限公司作为公司的保荐机构就运用自有闲置资 金购买短期银行保本理财产品的事项进行了核查并发表了专项意见，全文详见中 国证监会指定创业板信息披露网站。

二、关于增加泰安市华得软件科技有限责任公司注册资本的议案

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司以其自有资金以货币出资方式,认缴其全 资子公司泰安市华得软件科技有限责任公司新增注册资本人民币450 万，子公司 注册资本达到人民币500 万。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于以自有资金向全资子公司增资的公告》 全文详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。

特此公告

附件1：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于运用自有闲置资金购买短期 银行保本理财产品的公告

附件2：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司独立董事关于运用自有闲置资金 购买短期银行保本理财产品的独立意见

附件3：国海证券关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司运用自有闲置资金 购买短期银行保本理财产品事项的专项意见

附件4：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于以自有资金向全资子公司增

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资的公告

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2013 年1 月22 日

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