Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2012—021

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代 表资格管理办法》等有关规定及工作需要，尤洛卡矿业安全工程股份 有限公司（以下简称“公司”）2012 年4 月24 日召开第二届董事会 第二次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意公司副 总经理、董事会秘书曹洪伟先生不再兼任证券事务代表，聘任陈焕超 先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会 任期届满时止。

陈焕超先生简历如下：

陈焕超，1986 年10 月出生，中国国籍，本科学历，管理学学士 学位，会计师，未有任何国家和地区的永久境外居留权。2010 年7 月起任山东兴盛矿业股份有限公司财务部会计，2010 年8 月起任临 沂鲁兴钛业股份有限公司董事会秘书助理，2011 年3 月起在尤洛卡 矿业安全工程股份有限公司董事会办公室工作。

于2012 年3 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定

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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈焕超先生联系方式：

• 办公地址：山东省泰安市南部高新区凤祥路南段

邮政编码：271000

办公电话：0538—8926155

传真号码：0538—8926202

电子信箱：chen19341912@163.com

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

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