Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Nov 15, 2011

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2011—038

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

第二届监事会2011 年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会 2011 年 第五次会议于 2011 年 11 月 14 日 16:40 时在公司三楼会议室以现场方式召开。 工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等） 于 2011 年 11 月 1 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。会议应 出席监事 3 名，实际参加监事 3 人。监事会主席李宝明先生主持会议。本次会议 召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《尤洛卡矿业安全工程股份有限 公司公司章程》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式，审议并通过了关于运用自有闲置资 金购买短期银行保本理财产品的议案。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司及其全 资子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币陆仟万元的自有闲 置资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制 风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产品，不得用 于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财 产品，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。公司在过去十二个月内未 使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补 充流动资金。因此，我们同意公司及其全资子公司使用不超过人民币陆仟万元的

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自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

以上内容详见中国证监会指定信息披露网站。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司监事会 2011 年 11 月 14 日

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