Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Jul 21, 2011

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2011—024

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

第二届董事会2011 年第三次会议决议

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2011 年第三次会议于2011 年7 月20 日上午9:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。 会议通知于2011 年7 月9 日以专人送达或电子邮件方式通知全体董事，会议应 到董事7 名，亲自出席董事7 名，其中独立董事3 名。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案：

一、关于2011 年半年度报告的议案：

同意2011 年半年度报告摘要和全文，认为报告客观真实地反映了公司的财 务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2011 年半年度报告摘要和全文见2011 年7 月21 日证监会指定信息披露网 站，其中2011 年半年度报告摘要同时刊登于2011 年7 月21 日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、关于审议《使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》

会议同意对外投资设立全资子公司尤洛卡（北京）矿业安全工程股份有限 公司（暂名），注册资本5000万元，经营范围：矿山灾害成因、防治方法研究， 矿山灾害探测、监测装备研发，矿山灾害防治设备研发，矿山灾害防治新材料的 研制；煤矿安全一体化解决方案及防治工程技术研发；矿山安全技术与装备的软

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件开发及其服务，数字化矿山建设与服务，技术咨询、服务、转让、培训。（具 体以工商行政机关核准的经营范围为准）。同时授权公司董事长或董事长书面授 权的代表签署尤洛卡（北京）矿业安全工程股份有限公司（暂名）相关的设立和 投资等文件。

本次设立企业行为不构成关联交易。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。本议案尚需提 交2011年第二次临时股东大会审议。

以上内容详见2011年7月21日证监会指定信息披露网站。

三、关于审议《2011年半年度利润分配的预案》

公司2011 年上半年度，在全体股东大力支持下，全体员工奋力拼搏，真抓 实干，经济效益持续快速增长，净利润实现了70.34%的增长幅度。2011 年上半 年公司共实现净利润28,735,132.54 元，加上年初未分配利润139,086,557.52 元，减去按净利润的10%提取的盈余公积金及2010 年度现金分红12,402,000.00 元，截至2011 年6 月30 日公司可供股东分配的利润为147,883,770.33 元，其 中母公司为133,057,541.24 元（未经审计）。为回报广大股东，拟以2011 年6 月30 日公司总股本103,350,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金31，005，000 元（含税）。剩余未分配利润结转 至以后使用。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。本次利润分配 预案须经 2011年第二次临时股东大会审议批准后实施。

四、关于审议《关于召开公司 2011年第二次临时股东大会的议案》

经本次董事会讨论决定，于2011年8月6日上午9:00，在公司三楼会议室， 召开尤洛卡矿业安全工程股份有限公司2011年第二次临时股东大会，审议事项如 下:

1、关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案

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2、关于2011 年半年度利润分配的议案 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的通知》详见披露于中国证监 会指定信息披露网站上的公告。

附件1：尤洛卡使用部分超募资金在北京设立全资子公司可行性分析报告；

附件2：尤洛卡独立董事对使用部分超募资金在北京设立全资子公司相关事 项的独立意见；

附件3：国海证券关于尤洛卡使用超募资金在北京设立全资子公司之核查意 见。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

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