Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 23, 2011

证券代码： 300099 证券简称：尤洛卡 编号： 2011-017

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 第二届监事会2011 年第二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（以下简称公司）第二届 监事会 2011 年第二次会议于 2011 年 4 月 22 日 11：00 点在公司三楼 会议室以现场方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。监事 会主席李宝明先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议: 1、关于审议公司《2011 年第一季度报告》的 议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意 2010 年第一季度季度报告正文和全文，认为报告客观真实地反 映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司 2011 年第一季度报告全文及正文将刊登于中国证监会指定 的创业板信息披露网站，第一季度报告正文将同时刊登于《证券时

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。

• 2、关于审议修订《监事会议事规则》的议案

与会监事认真审议了新修订的《监事会议事规则》，认为该规则符 合新的法律法规和规范性文件及证券监管部门的要求，符合公司章程 的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需股东大会通过。

（以下无正文）

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为公司监事签字页）

李宝明：

杨明明：

王道银：

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2011 年 4 月 22 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==