Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 23, 2011

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 独立董事对公司聘请高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我 们作为山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（以下简称

“公司”）的第二届董事会独立董事，本着认真、负责的态 度，充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专 长等情况的基础上，仔细阅读了公司第二届董事会2011年第 二次会议关于聘任公司高级管理人员的相关议案，发表如下 独立意见：

1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效。

2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》 规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高 级管理人员的情形，亦不存在如下情况形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上

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通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事 务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

• 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他 股东利益的情形。

• 4、同意公司聘任曹洪伟先生为公司董事会秘书兼副总经理。

（以下无正文）

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（本页无正文，为独立董事签字页）

独立董事：王同孝(签字)：

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