Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 23, 2011

证券代码： 300099 证券简称： 尤洛卡 编号： 2011-016

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 第二届董事会2011 年第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会2011 年第二次会议于2011 年4 月22 日上午9 点在公司 会议室以现场方式召开。会议通知于2011 年4 月10 日以专人送达或 电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事7 名，亲自出席董事7 名， 其中独立董事3 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议 并通过了以下议案：

• 一、关于2011 年第一季度季度报告的议案：

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

同意2011 年第一季度季度报告正文和全文，认为报告客观真实 地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

2011 年第一季度季度报告正文和全文见2011 年4 月23 日证监会 指定信息披露网站，其中正文同时刊登于2011 年4 月23 日《证券时

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• 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

• 二、关于审议《特定人持股管理制度》的议案：

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。 该议案尚需股东大会审议通过。

• 三、关于审议 《独立董事年报工作制度》 的议案

• 该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。

• 四、 关于审议 《投资者关系管理制度》 的议案

• 该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。

• 五、关于审议 《信息披露管理制度》 的议案

• 该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。

• 六、关于审议 《股东大会议事规则》 的议案

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。 该议案尚需股东大会审议通过。

• 七、关于审议 《董事会议事规则》 的议案

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该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站， 该议案尚需股东大会审议通过。

八、关于审议 《总经理工作细则》 的议案

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。

• 九、关于审议 《累积投票制实施细则》 的议案

• 该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。 该议案尚需股东大会审议通过。

• 十、关于审议 《募集资金管理办法》 的议案

• 该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。 该议案尚需股东大会审议通过。

• 十一、关于审议 《内部控制制度》 的议案

• 该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。 该议案尚需股东大会审议通过。

• 十二、关于审议 《内部审计制度》 的议案

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。

十三、关于审议 《内幕信息管理制度》 的议案

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该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。

十四、关于审议 《董事会审计委员会年报工作制度》 的议案

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。

十五、关于审议公司注册资本变更的议案

• 因公司实施2010 年年度利润分配，每10 股转增15 股，股本从

• 原4134 万元相应扩大到10335 万元。

• 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 该议案尚需股东大会通过后方能生效

十六、关于审议公司名称变更的议案

根据公司经营发展战略的要求，随着募集资金投资项目的陆续完 成及投入运营，公司原名称已不能涵盖新增业务及行业特点；同时， 为了公司的发展壮大，做到名符其实，便于公司产品的市场营销，拟 将公司名称变更。公司原名称：山东省尤洛卡自动化装备股份有限公 司（英文名称：Shandong Uroica Automatic Equipment Co.,LTD），变

更为现名称：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（英文名称：Uroica Mining Safety Engineering Co.,LTD）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 该议案尚需股东大会通过并经工商行政管理部门核准后方能生

效。

十七、关于审议公司经营范围变更的议案

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根据公司经营发展战略的要求，募集资金投资项目的陆续完成及 投入运营，公司原经营范围已不能涵盖新增业务，为了公司的稳步健 康发展，拟将公司经营范围进行变更。

公司原经营范围：

自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统开发、生产、销 售、维护；计算机系统集成、机电一体化产品、光学仪器的研发、生产、销售、 维修；自动化应用技术培训、转让、咨询服务；有机高分子材料和无机粉料的混 装与销售（化学危险品除外）；进出口贸易（出口国营贸易经营除外）；房屋租赁； 矿山机械、电子产品工程的安装与施工（需审批经营的凭相关证件经营）

新增：矿山地质、水文、粉尘、有害气体等的监测和勘探；矿山安全防治 工程（需审批经营的凭相关证件经营）。

减少：光学仪器的研发、生产、销售、维修；自动化应用

公司新经营范围：

自动化仪器仪表；计算机软硬件；电子电气设备集成系统开发、生产、销售、 维护；计算机系统集成；机电一体化产品；技术培训、转让、咨询、服务；有机 高分子材料和无机粉料的混装与销售（化学危险品除外）；进出口贸易（出口国 营贸易经营除外）；房屋租赁；矿山机械、电子产品工程的安装与施工；矿山地 质、水文、粉尘、有害气体等的监测和勘探；矿山安全防治工程（需审批经营的 凭相关证件经营）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需股东大会通过并经工商行政管理部门核准后方能生

效。

十八、关于审议修订公司章程的议案

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因公司注册资本、名称及经营范围发生变化，需相应修订公司章 程。

1、原公司章程第一章第四条“公司注册名称：山东省尤洛卡自动化装备股 份有限公司 ，英文全称: Shandong Uroica Automatic Equipment Co.，LTD”， 现修改为：公司注册名称：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 ，英文全称: Uroica Mining Safety Engineering Co.，Ltd。

2、原公司章程第一章第六条“公司注册资本为人民币4134 万元”，现修改 为：公司注册资本为人民币10335 万元。

3、原公司章程第二章第十三条“公司经营范围是：自动化仪器仪表、计算 机软硬件、电子电气设备集成系统开发、生产、销售、维护；计算机系统集成、 机电一体化产品、光学仪器的研发、生产、销售、维修；自动化应用技术培训、 转让、咨询服务；有机高分子材料和无机粉料的混装与销售（化学危险品除外）； 进出口贸易（出口国营贸易经营除外）；房屋租赁；矿山机械、电子产品工程的 安装与施工（需审批经营的凭相关证件经营）。”。

现修改为：公司经营范围是：自动化仪器仪表；计算机软硬件；电子电气设 备集成系统开发、生产、销售、维护；计算机系统集成；机电一体化产品；技术 培训、转让、咨询、服务；有机高分子材料和无机粉料的混装与销售（化学危险 品除外）；进出口贸易（出口国营贸易经营除外）；房屋租赁；矿山机械、电子产 品工程的安装与施工；矿山地质、水文、粉尘、有害气体等的监测和勘探；矿山 安全防治工程（需审批经营的凭相关证件经营）。

4、原公司章程第二章第十九条“公司股份总数为41，340，000 股，公司发 行的股份均为普通股”，现修改为：公司股份总数为103，350，000 股，公司发 行的股份均为普通股。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需股东大会通过并经工商行政管理部门核准后方能生

效。

十九、关于聘任曹洪伟为公司董事会秘书兼副总经理的议案

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因工作原因，公司董事会同意董事、副总经理黄屹峰先生不再兼 任董事会秘书职务，公司董事会提名委员会经研究提议聘任曹洪伟先 生为公司董事会秘书、副总经理，独立董事出具了同意意见。

• 经本次董事会审议同意，聘任曹洪伟为公司副总经理兼董事会秘

• 书，任期自聘任之日起至公司第二届董事会届满之日止。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

简历见附件。

• 二十、关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案

• 公司董事会提议于2011 年5 月18 日召开2011 年第一次临时股

• 东大会，审议议案详细内容见2011 年4 月23 日证监会指定的信息披 露网站上公司股东大会召开通知公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

附件：曹洪伟先生简历：

曹洪伟先生，43 岁，中国国籍，研究生文化，高级经济师。未 有任何国家和地区的永久境外居留权。2001 年毕业于河南大学政治 经济学专业在职研究生。1990 年至1993 年任泰安市中小企业局外经 贸业务科长，1993 年至1996 年任中国石化山东泰山石油股份有限公

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司证券投资策划科长，1996 年至2008 年任泰安鲁润股份有限公司董 办主任、企发部部长、副总经理，2008 年至2010 年任山东兴盛矿业 股份有限公司常务副总、董事会秘书，2010 年10 月至今任山东省尤 洛卡自动化装备股份有限公司证券事务代表。曹洪伟先生已经取得董 事会秘书资格证书。曹洪伟先生不存在受中国证监会、证券交易所及 其他有关部门处罚的情形。曹洪伟先生与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。

曹洪伟先生联系方式：

办公地址：山东省泰安市南部高新区凤祥路南段尤洛卡公司 邮政编码：271000 办公电话：0538—8926155 住宅电话：0538-8209319 移动电话：15666083601 传真号码：0538—8926202 电子信箱：chw600157@163.com

（以下无正文）

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（本页无正文，为公司董事签字页）

董事（签字）：

黄自伟

闫相宏

黄屹峰

李新安

徐兰云

曹茂永

王同孝

二0 一一年四月二十二日

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