Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Mar 22, 2011

证券代码:300099 证券简称:尤洛卡 公告编号:2011-011

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

第二届董事会2011 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司(以下简称公司)第二届 董事会 2011 年第一次会议于 2011 年 3 月 19 日下午 15:00 点在公司 三楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司全体监事列席本次会议。本次会议于 2011 年 3 月 8 日以直 接送达或电子邮件方式发出通知，其召集、召开符合《公司法》等相 关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 出席会议董事推举由黄自伟董事主持会议，经认真审议，形成如 下决议:

一、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

会议选举黄自伟先生出任公司第二届董事会董事长，任期三年。 此项议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议并通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议 案》；

会议选举徐兰云(独立董事)、王同孝(独立董事)、黄屹峰董事为 公司第二届董事会审计委员会委员，其中徐兰云为第二届董事会审计

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委员会召集人。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议 案》；

会议选举王同孝(独立董事)、曹茂永(独立董事)、黄自伟董事为 公司第二届董事会提名委员会委员，其中王同孝为第二届董事会提名 委员会召集人。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议 案》；

会议选举曹茂永（独立董事）、黄自伟董事、闫相宏董事为公司 第二届董事会战略委员会委员，其中黄自伟董事为第二届董事会战略 委员会召集人。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员 的议案》；

会议选举王同孝(独立董事)、曹茂永(独立董事)、黄屹峰董事为 公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其曹茂永独立董事为第二 届董事会薪酬与考核委员会召集人。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 六、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会决定聘任黄自伟先生担任公司总经理

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职务，任期三年，独立董事发表了同意意见。

• 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 七、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，决定聘任闫相宏先生、王晶华女士、黄屹峰 先生和李彬先生担任公司副总经理职务，任期三年，独立董事发表了 同意意见。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 八、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

因身体原因，王晶华女士提出不再担任公司董事会秘书，经董事 长提名，决定聘任黄屹峰先生担任公司董事会秘书职务，任期三年， 独立董事发表了同意意见。

黄屹峰先生暂任董事会秘书，即将取得董事秘书资格，如近期不 能取得，将由董事长代任或由有董事会秘书资格者担任。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，决定聘任崔保航先生担任公司财务负责人职

务，任期三 3 年，独立董事发表了同意意见。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 董事会

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附件: 公司高级管理人员、董事会秘书简历

1、黄自伟，男，1946 年10 月出生，中国国籍，身份证号： 370902194610151230。本科，教授。未有任何国家和地区的永久境外 居留权。1982 年毕业于同济大学，1982 年在山东矿业学院矿压研究 所任助教，1987 年起历任山东矿业学院矿压研究所工程师兼副所长、 山东矿业学院智能研究所所长兼高级工程师，1999 年起任泰安尤洛 卡有限总经理。2006 年起任山东科技大学煤矿灾害检测工程技术中 心主任、山东尤洛卡有限公司总经理，2008 年1 月起任尤洛卡董事、 董事长兼总经理。

2 、王晶华，女，1948 年2 月出生，中国国籍，身份证号： 370902194802051226。大专，会计师职称。未有任何国家和地区的永 久境外居留权。1987 年毕业于山东经济学院。1984 年6 月起任山东 矿业学院财务处会计、山东矿业科技开发公司财务科长。1994 年7 月起任泰安市煤矿供应中心经理。2003 年2 月起在泰安尤洛卡有限 公司工作，任执行董事，2008 年1 月起至今任尤洛卡董事、副总经 理、董事会秘书。

3、闫相宏先生，1964 年12 月出生，中国国籍，硕士研究生，高级 工程师。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2002 年毕业于东 北大学在职硕士研究生。1987 年7 月起任职于山东矿业学院矿压研 究所，1999 年起任尤洛卡公司总工程师、常务副总经理。同时，闫 先生自2000 年1 月起在山东科技大学信息科学与工程学院任教至今。

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2008 年1 月起任本公司董事、副总经理。

4、黄屹峰先生，1973 年9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。未 有任何国家和地区的永久境外居留权。2008 年毕业于长江商学院 EMBA。2010 年取得山东科技大学安全技术及工程专业工学硕士学位。 1995 年3 月至1996 年11 月任北京第62 届图联大会组委会项目经理， 1996 年11 月至2000 年1 月任北京出版摄影广告公司总经理，2002 年9 月至2009 年3 月任泰安锦华之星商务酒店有限公司执行董事兼 总经理，2008 年2 月至2009 年9 月任泰安锦华快捷酒店有限责任公 司董事长。黄先生自2006 年8 月至今任泰安市罗马假日商务酒店有 限公司监事，2007 年9 月至今任泰安市泰山印象酒店管理有限公司 监事， 2008 年8 月至今任泰安泰山天禧酒店有限公司监事。2008 年 2 月起担任本公司副总经理。泰安市政协常委；民建泰安市中心支部 主任；第十、十一届山东省青联委员；泰安市青联常委、副秘书长； 泰安市工商联常委；山东省光彩事业促进会常务理事；全国青年企业 家协会理事。

5、崔保航先生，1979 年9 月出生，中国国籍，本科学历，会计师职 称。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2006 年毕业于山东科 技大学。2006 年5 月起在本公司担任会计。2008 年11 月起担任本公 司财务部副部长，2009 年4 月起担任本公司财务负责人。 6、董事会秘书简历见4 黄屹峰。

以上高级管理人员：

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一 ( )最近三年内受到中国证监会行政处罚；

(二)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

(三)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

(四)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；

(五)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实 履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。

上述高级管理人员除黄自伟与王晶华为夫妇关系，黄自伟与黄屹 峰系父子关系且黄自伟与王晶华夫妇为公司实际控制人、闫相宏持股 20.65%外，均未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、 实际控制人等单位任职。

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