Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Mar 22, 2011

证券代码:300099 证券简称:尤洛卡 公告编号:2011—012

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

第二届监事会2011 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（以下简称公司）第二届 监事会第一次会议于 2011 年 3 月 19 日 16:00 在公司三楼会议室以现 场方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。出席会议监事推 举李宝明监事主持会议。本次会议于 2011 年 3 月 8 日以直接送达或 电子邮件方式发出通知，其召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议: 关于《选举李宝明先生为公司第二届监事会主席》的议案。 本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司监 事 会

==> picture [354 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

监事简历：

1 、李宝明同志简历

李宝明，男，党员，身份证号：370902195302021236，1953 年 年 2 月生人，1994 年 7 月毕业于山东经济学院，本科学历，高级会 计师职称。现任山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司内审部部长。 工作经历：

1972 年 11 月——1975 年 12 月 济南军区工程兵化肥厂 战士 1976 年 1 月——1984 年 5 月 泰安市楼徳化肥厂财务科 会计、 副科长、科长

1984 年 6 月——1999 年 12 月 泰安市化工局财务科 科长、总 会计师

2000 年 1 月——2008 年 2 月 泰安市国资委、国资公司 财务 总监、副调研员

2008 年 2 月 国资委 退居二线

2008 年 2 月——2010 年 8 月 尤洛卡公司 财务顾问、财务部

长、物资部长

2010 年 8 月 16 日——至今 尤洛卡内审部部长

李宝明未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2、 杨明明同志简历

杨明明，男，身份证号：370911198403204816，1984 年3 月生 人，2008 年毕业于泰山医学院，本科学历，工学学士学位。现任山 东省尤洛卡自动化装备股份有限公司企管部副部长。

工作经历：

2008 年 1 月——2008 年 10 月 泰安市质量技术监督局高新区分 局 特检科科员

2008 年 11 月——2009 年 3 月 泰安加华电力器材有限公司 综合办、总经理助理

2009 年 3 月——至今 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 企管部副部长

杨明明未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3 、王道银同志简历

男，1979 年 8 月生人，1994 年初中毕业，身份证号： 370982197908268015。

工作经历：

1994 年——1996 年 青岛学习室内外装修 1997 年——1998 年个体装修公司

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1998 年——1999 年个体公司 1999 年——2002 年 海南省晶桐生物有限公司 机修 2003 年——2004 年 新城冷食厂开车 2005 年——至今 山东省尤洛卡自动化装备股份有限 公司 供应部副部长 王道银未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==