Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Feb 25, 2011

证券代码:300099 证券简称:尤洛卡 公告编号:2011-007

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

第一届监事会2011 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”) 第 一届监事会2011 年第一次会议于2011 年2 月25 日在公司3 楼会议 室以现场方式召开,会议通知于2011 年2 月15 日以现场或邮件方式 送达。会议应出席监事3 名,实际出席监事3 名。会议的召集和召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王静女士主持,经与会监事经认真讨论,一致审议 通过如下决议:

• 一、审议通过《2010 年度监事会工作报告》;

• 本议案以3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

• 《2010 年度监事会工作报告》详见证监会指定网站披露的《2010 年度报告全文》。

• 本议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议。

• 二、审议通过《2010 年度报告全文》及《2010 年度报告摘要》;

• 经审核,监事会认为董事会编制和审核的《2010 年度报告全文》

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及《2010 年度报告摘要》,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳 证券交易所的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司2010 年 度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

2010 年度报告全文及其摘要尚需提交公司2010 年度股东大会审 议。

• 三、审议通过《2010 年度审计报告》;

本议案以3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

四、审议通过《2010 年度财务决算报告》;

本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

• 五、审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

• 本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议。

• 六、审议通过《2010 年度募集资金使用情况专项报告》;

本议案以3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

七、审议通过《2010 年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执 行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风 险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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本议案以3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于聘任公司2011 年度审计机构的议案》;

经公司全体独立董事事前认可,并经董事会审计委员会审核通过, 拟聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的审计机构, 聘期一年。

本议案以3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人 提名的议案》;

本次监事会提请公司股东大会,由李宝明先生、杨明明先生(简历详 见附件)担任第二届监事会非职工监事候选人。

李宝明先生、杨明明先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所 规定的情形。

职工监事成员由职工代表大会选举产生。

该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。 本议案以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票获得通过。

十、审计通过《关于监事薪酬的议案》;

经公司薪酬与考核委员会提议并征求各监事的意见,及参考同类 其它上市公司的情况,建议新一届监事会成员的薪酬如下:

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• 1、非职工监事薪酬为每年 2.5 万元(税前)。

• 2、职工监事不领取监事薪酬。

本议案以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

该议案将提交公司 2010 年度股东大会审议。

特此公告

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司监事会 2011 年2 月 25 日

附件：监事候选人简历

1 、李宝明同志履历表

李宝明，男，党员，身份证号：370902195302021236，1953 年 年 2 月生人，1994 年 7 月毕业于山东经济学院，本科学历，高级会 计师职称。现任山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司内审部部长。 工作经历： 1972 年 11 月——1975 年 12 月 济南军区工程兵化肥厂 战士 1976 年 1 月——1984 年 5 月 泰安市楼徳化肥厂财务科 会计、

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副科长、科长

1984 年 6 月——1999 年 12 月 泰安市化工局财务科 科长、总 会计师

2000 年 1 月——2008 年 2 月 泰安市国资委、国资公司 财务 总监、副调研员

2008 年 2 月 国资委 退居二线

2008 年 2 月——2010 年 8 月 尤洛卡公司 财务顾问、财务部

长、物资部长

2010 年 8 月 16 日——至今 尤洛卡内审部部长

李宝明未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、 杨明明同志履历表

杨明明，男，身份证号：370911198403204816，1984 年3 月生 人，2008 年毕业于泰山医学院，本科学历，工学学士学位。现任山 东省尤洛卡自动化装备股份有限公司企管部副部长。

工作经历：

2008 年 1 月——2008 年 10 月 泰安市质量技术监督局高新区分 局 特检科科员

2008 年 11 月——2009 年 3 月 泰安加华电力器材有限公司

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综合办、总经理助理

2009 年 3 月——至今 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 企管部副部长

杨明明未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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