Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Feb 25, 2011

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

2010 年度独立董事述职报告

(徐兰云)

各位股东及股东代表:

本人作为山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司(以下简称 “公司”)第一 届董事会独立董事,能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事 工作细则》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求,在2010 年度工作 中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益, 较好地发挥了独立董事作用。现就本人2010 年度履行独立董事职责情况汇报如 下:

一、 出席公司董事会情况

2010 年公司共计召开5 次董事会,出席董事会会议情况如下: 本人按时出席 公司董事会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本年度,对提交董事 会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了经常沟通,以谨慎的态度行使表 决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,所议内容，合法有效,故对 2010 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也 没有反对、弃权的情形。

二、 发表独立意见情况

2010 年度,本人作为独立董事, 就公司的以下事项发表了专项意见:

1、对公司第一届董事会第三次会议审议的涉及募集资金相关事项的议案进 行了核查，这些议案是《关于以定期存单方式存储闲置募集资金的议案》、《关 于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使 用部分超募资金投入国家工程技术研究中心筹建项目的计划并实施的议案》、《关 于使用部分超募资金投入煤矿安全监测新产品研发和生产项目的计划并实施的 议案》、《关于使用部分超募资金投入煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及 乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目的计划并实施的议案》、《关 于使用部分超募资金投入煤矿顶板充填材料项目的计划并实施的议案》、《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等七项议案发表了独立意见。

2、对第一届董事会2010 年第二次会议《关于调增董事、监事和高级管理人

员年度报酬的议案》发表了独立意见

3、对公司第一届董事会2010 年第一次临时会议审议的《关于使用部分超募 资金向“煤矿顶板充填材料项目”追加投资的议案》发表了独立意见

4.经认真核查和审阅有关材料, 本着实事求是的态度对公司在2010 年半年 度内，控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行

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了认真核查，发表专项说明及独立意见。

5．经认真核查和审阅有关材料,本人就2011 年第一届第一次董事会《关于 公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》发表了独立意见。

6．经认真审阅公司的有关材料, 本着实事求是的态度对公司在2010年年度 内控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况、董事会 关于2010年内部控制的自我评价报告、聘任2011年度审计事务师的议案、2010 年利润分配预案及资本公积转增预案、2010年关联交易情况及对外担保情况等进 行了认真核查，发表专项说明及独立意见。

三、董事会委员会工作的情况

本人作为公司董事会审计委员会召集人委员，主持审计委员会的日常工作， 并就公司的内部审计、内部控控制、季报和中报等定期报告事项进行了审阅。在 本次年报编制过程中，按照中国证监会„2010‟37号有关做好2010年年报的公告 和深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》，在上 市公司2010 年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真 听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2010 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审 会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董 事的监督作用，维护审计的独立性。

本人作为薪酬与考核委员会召集人委员，主持委员会的工作。按照董事会通 过的公司目标，认真审查了在公司授薪的董事及高级管理人员的履行职责情况并 对其进行年度绩效考评；参与制定了公司激励、奖励政策，对公司薪酬制度执行 情况进行监督并向董事会提出了改进意见，对相关薪酬调整提出了独立意见；较 好地提高了相关人员的积极性，有效地平衡了股东和董事及高级管理人员的利 益。

作为董事会提名委员会成员对根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构 对下届董事会的规模和构成以及董事的选择标准和程序向董事会提出建议，并对 下一届公司董事的提名提出了独立意见。

四、对公司进行现场调查的情况

2010年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过 电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时 刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道， 及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促有关人员严格按照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实准确、及时完整地完成信息 披露工作。

（二）作为公司董事会审计委员会召集人委员，按照《公司法》、《深圳证

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券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行职责；通过审计 委员会的工作 ，认真组织核查和内部审计，切实保护投资者尤其是中小投资者 的权益。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 特别是企业财务方面的最新政策和规定，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司 法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加 公司以各种方式组织的相关培训，并取得了深交所颁发的“独立董事资格证书”， 不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司 的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他

• 1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出

• 异议；

• 2、报告期内，没有提议召开董事会情况发生；也没有向董事会提议召开临

• 时股东会。

• 3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 4、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

最后，对公司董事会、经理班子和财务、业务等相关人员在本人履职过程中 给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢！

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 独立董事: 徐兰云 2011 年2 月 25 日

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山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 独立董事曹茂永2010 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司第一届董事会 独立董事，按照相关法律法规、《山东省尤洛卡自动化装备股份有限 公司章程》及公司《独立董事工作细则》等文件的要求，认真履行职 责，积极维护公司股东利益，坚持独立性、客观性，不受公司大股东、 实际控制人或者其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，较好 地完成了2010 年度工作任务。作为公司独立董事，出席了2010 年任 期内的相关会议，忠实的履行了独立董事的职责。现将2010 年工作 情况报告如下：

一、2010 年出席公司会议的情况

（一）参加董事会会议

报告期内共参加公司组织的五次董事会会议，未有缺席且未委 托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况发生。参会期间认 真研究需审议的各项议案，发挥专长，以科学谨慎的态度行使表决权。 本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,所议内容，合法有效, 故对2010 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提 出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

（二）参加股东大会

亲自出席了公司三次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和 建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运 作。

（三）参加董事会战略委员会

对公司上市后长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司部 分研发项目提出建议，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提 出建议。

二、发表独立意见情况

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2010 年度,本人作为独立董事, 就公司的以下事项发表了专项 意见:

1、对公司第一届董事会第三次会议审议的涉及募集资金相关事 项的议案进行了核查，这些议案是《关于以定期存单方式存储闲置募 集资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金投入国家工程技术 研究中心筹建项目的计划并实施的议案》、《关于使用部分超募资金 投入煤矿安全监测新产品研发和生产项目的计划并实施的议案》、《关 于使用部分超募资金投入煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及 乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目的计划并实施的 议案》、《关于使用部分超募资金投入煤矿顶板充填材料项目的计划 并实施的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 等七项议案发表了独立意见。

2、对第一届董事会2010 年第二次会议《关于调增董事、监事和高级 管理人员年度报酬的议案》发表了独立意见

3、对公司第一届董事会2010 年第一次临时会议审议的《关于使 用部分超募资金向“煤矿顶板充填材料项目”追加投资的议案》发表 了独立意见

4.经认真核查和审阅有关材料, 本着实事求是的态度对公司在 2010 年半年度内，控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以 及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见。

5．经认真核查和审阅有关材料,本人就2011 年第一届第一次董 事会《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》发表了独 立意见。

6．经认真审阅公司的有关材料, 本着实事求是的态度对公司在 2010年年度内控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公 司对外担保情况、董事会关于2010年内部控制的自我评价报告、聘任 2011年度审计事务师的议案、2010年利润分配预案及资本公积转增预 案、2010年关联交易情况及对外担保情况等进行了认真核查，发表专 项说明及独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

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2010年度，本人重点对公司的发展战略和规划、研发工作进展， 核心竞争力方面进行了多次现场考察，提出了积极建议；同时也对生 产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执 行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人 员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公 司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重 大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、在保护投资者权益方面所做的其它工作

（一）2010 年通过董事会战略委员会的工作，对公司上市后长 期发展战略规划和目标，进行了认真研究，注重科学性，坚持可持续 发展战略。督促公司做好发展计划，采取有效措施，扩大生产经营， 提高效益，最大程度地保护广大投资者的利益。

（二）报告期内，本人持续关注公司的信息披露质量，使公司能 严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，努力做好 信息披露工作，确保投资者公平获得相关信息，杜绝内幕交易的发生。

五、培训和学习情况

本人在2010年度有针对性地对上市公司相关法律、法规和各项规 章制度进行了系统学习，尽一切可能参加各种形式的培训，加深对相 关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权 益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自 觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督 能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议

六、其它工作情况

1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其 他事项提出异议；

2、报告期内，没有提议召开董事会情况发生；也没有向董事会 提议召开临时股东会。

3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

4、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发 生。

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最后，感谢股东们对我的信任！感谢董事长、各位董事、高管人 员以及公司相关人员在本人履职过程中给予的积极有效的配合和支 持！

特此报告，谢谢！

独立董事：曹茂永（签字）： 二0一一年二月二十五日

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山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

独立董事王同孝2010 年度述职报告

各位股东及股东代表：

我作为山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司第一届董事会独立董事，按照 相关法律法规、《山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司章程》及公司《独立董 事工作细则》等文件的要求，根据2010 年度股东大会安排，向大会作述职报告， 请审议：

2010 年度，本人作为独立董事，积极维护公司全体股东利益，独立履行职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其它与公司存在利害关系的单位或个人的 影响，较好地完成了2010 年度工作任务。现将2010 年履职情况报告如下： 一、2010 年出席公司会议的情况

（一）参加董事会会议

报告期内共参加公司组织的五次董事会会议，未有缺席且未委托其它独立 董事代为出席会议并行使表决权的情况发生。参会期间认真研究需审议的各项议 案，发挥专长，以科学谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开 符合法定程序,所议内容，合法有效,故对2010 年度公司董事会各项议案及其它 事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。 （二）参加股东大会

亲自出席了公司三次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便 能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。 （三）主持提名委员会议，参加薪酬与考核委员会议、审计委员会议

主持召开了两次提名委员会会议，根据公司经营活动情况、资产规模和股权 结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究了上市后董事、经理的选择 标准和程序，并向董事会提出建议；对下届董事人选提出建议和意见。

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参加薪酬与考核委员会议，按照董事会通过的公司目标，认真审查了在公司 授薪的董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；参与制定 了公司激励、奖励政策，对公司薪酬制度执行情况进行监督并向董事会提出了改 进意见，对相关薪酬调整提出了独立意见；较好地提高了相关人员的积极性，有 效地平衡了股东和董事及高级管理人员的利益。

参加审计委员会议，就公司的内部审计、内部控控制、季报和中报等定期报 告事项进行了审阅。在本次年报编制过程中，按照中国证监会〔2010〕37号有关 做好2010年年报的公告和深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披 露工作的通知》，在上市公司2010 年报的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况 的汇报，了解、掌握2010 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅 相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉 尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。 二、发表独立意见情况

2010 年度,本人作为独立董事, 就公司的以下事项发表了专项意见:

1、对公司第一届董事会第三次会议审议的涉及募集资金相关事项的议案进 行了核查，这些议案是《关于以定期存单方式存储闲置募集资金的议案》、《关 于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使 用部分超募资金投入国家工程技术研究中心筹建项目的计划并实施的议案》、《关 于使用部分超募资金投入煤矿安全监测新产品研发和生产项目的计划并实施的 议案》、《关于使用部分超募资金投入煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及 乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目的计划并实施的议案》、《关 于使用部分超募资金投入煤矿顶板充填材料项目的计划并实施的议案》、《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等七项议案发表了独立意见。

2、对第一届董事会2010 年第二次会议《关于调增董事、监事和高级管理人 员年度报酬的议案》发表了独立意见

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3、对公司第一届董事会2010 年第一次临时会议审议的《关于使用部分超募 资金向“煤矿顶板充填材料项目”追加投资的议案》发表了独立意见

4.经认真核查和审阅有关材料, 本着实事求是的态度对公司在2010 年半年 度内，控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行 了认真核查，发表专项说明及独立意见。

5．经认真核查和审阅有关材料,本人就2011 年第一届第一次董事会《关于 公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》发表了独立意见。

6．经认真审阅公司的有关材料, 本着实事求是的态度对公司在2010年年度 内控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况、董事会 关于2010年内部控制的自我评价报告、聘任2011年度审计事务师的议案、2010 年利润分配预案及资本公积转增预案、2010年关联交易情况及对外担保情况等进 行了认真核查，发表专项说明及独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2010年度，本人重点对公司的发展战略和规划、研发工作进展，核心竞争力 方面进行了多次现场考察，提出了积极建议；同时也对生产经营状况、管理和内 部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮 件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外 部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获 悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、在保护投资者权益方面所做的其它工作

（一）2010 年通过委员会的工作，对公司上市后公司发展战略规划的调整、财 务工作的变化、董事监事高管的选任和内控加强等方面，督促公司高度重视，并 进行认真研究，提出建议和整改措施，保证全体股东利益不受侵犯

（二）报告期内，本人持续关注公司的信息披露质量，使公司能严格按照《深圳

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证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规和公司有关规定，努力做好信息披露工作，确保投资者公平获得相 关信息，杜绝内幕交易的发生。

五、培训和学习情况

本人在2010年度有针对性地对上市公司相关法律、法规和各项规章制度进行 了系统学习，尽一切可能参加各种形式的培训，加深对相关法规尤其是涉及到规 范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不 断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自 身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建 议

六、其它工作情况

• 1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

• 2、报告期内，没有提议召开董事会情况发生；也没有向董事会提议召开临时股

东会。

• 3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 4、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

最后，感谢对我的信任、！感谢董事长、各位董事、高管人员以及公司相关 人员在本人履职过程中给予的积极有效的配合和支持！

独立董事：王同孝 二0 一一年二月二十五日

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