Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Jan 4, 2011

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2011-002

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司董事会

换届选举并征集候选人的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（下称"公司"）第一届董 事会任期将于 2011 年1 月 31 日届满。为了顺利完成本次董事会的 换届选举（以下简称"本次换届 选举"），公司董事会依据《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，将第二届董事会 的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职 资格等事项公告如下：

一、第二届董事会的组成

第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期 自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非 独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使 用。

三、董事候选人的推荐

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

（一）非独立董事候选人的推荐公司董事会、截至本公告发布之 日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股 东，有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会的非独立董事候 选人。

（二）独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会、截至本公告 发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的单独或者合并持有本公司有表决权股份 1%以 上的股东，有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会的独立董 事候选人。

四、本次换届选举的程序

• 1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（即2011 年1 月15

• 日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文 件。

• 2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董

• 事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。

• 3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，

• 并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提

• 名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立 董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独 立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。

• 6、在新一届董事会就任前，第一届董事会董事仍按有关法规的规

• 定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》及有 关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一， 不得担任本公司的董事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治 权利、执行期满未逾5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 逾3 年；

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代

• 表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未 逾3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切 实履行董事应履行的各项职责；

• 11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

（二）独立董事任职资格 公司独立董事候选人应当符合下列基本 条件：

• 1、根据法律及其他相关规定，具备担任公司董事的资格；

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；

• 3、具备法律法规的独立性；

4、具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验；

• 5、公司章程规定的其他条件。

• 6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属，主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者 在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

• （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

• （5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

• （6）公司章程规定的其他人员；

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• （7）中国证监会认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件：

• （一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文

件：

• 1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

• 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件

备查）；

• 3、股票帐户卡复印件（原件备查）；

• 4、股份持有的证明文件。

• （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在 2011 年1 月 16 日 17：00 时前将相关文件

• 送达或邮寄至

• （以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：曹洪伟 联系电话：0538-8926155

联系传真：0538-8926202

联系地址：山东省泰安市南高新区凤祥路南端

• 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

邮政编码：271000

特此公告。

• 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司董事会

二O 一一年一月 五日

附件：

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司第二届董事会候选人推荐表

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司第二届董事会候选人推荐表	山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司第二届董事会候选人推荐表	山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司第二届董事会候选人推荐表	山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司第二届董事会候选人推荐表	山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司第二届董事会候选人推荐表	山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司第二届董事会候选人推荐表
推荐人				推荐人联系电话
推荐的候选人类别		□非独立董事 □独立董事（请在类别前打"√"）
推荐的候选人信息
姓名			年龄		性别
电话			传真		电子邮箱
任职资格（是/否符合本公告规定的条件）
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）
	其他说明			（注：指与上市公司或其控股股东及实 际控制人是否存在关联关 系；持有上市公司 股份数量；是否受过中 国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒 等。）

其他说明	（注：指与上市公司或其控股股东及实
	际控制人是否存在关联关 系；持有上市公司
	股份数量；是否受过中 国证监会及其他有关
	部门的处罚和证券交易所惩戒 等。）

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

推荐人：（盖章/签名）

年 月 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==