Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Jan 4, 2011

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2011-003

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司监事会

换届选举并征集候选人的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（下称"公司"）第一届监事会任期将 于 2011 年1 月 31 日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称" 本次换届 选举"），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大 会议事规则》的相关规定，将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换 届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第二届监事会的组成

第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事一名，股东代表 担任的监事二名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式 本次换届选举不采用累积投票制。

三、监事候选人的推荐

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐公司监事会、截至本公告发布之日 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册 的单独或者合并持有本公司有表决 权股份 3%以上的股东，有权向第一届监事会 书面提名推荐股东代表担任的第 二届监事会的监事候选人。

（二）职工代表担任监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

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1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（即 2011 年1 月15 日前）按 本公告约定的方式向本公司推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人 进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大 会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

4、在新一届监事会就任前，第一届监事会监事仍按有关法规的规定继续履 行职责。

五、监事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定， 公司监事候选人应当具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的 时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未 逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；

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10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事 应履行的各项职责；

• 11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件：

• （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

• 1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

• 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

• 3、股票帐户卡复印件（原件备查）；

• 4、股份持有的证明文件。

• （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在 2011 年 1 月 16 日 17：00 时前将相关文件送达或邮寄

至

（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

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七、联系方式

联系人：曹洪伟 联系电话：0538-8926155

联系传真：0538-8926202

联系地址：山东省泰安市南高新区凤祥路南端

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

邮政编码：271000

特此公告。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司监事会

二O 一一年 一 月五 日

附件：

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山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司第二届事会候选人推荐表

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司第二届事会候选人推荐表	山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司第二届事会候选人推荐表	山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司第二届事会候选人推荐表	山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司第二届事会候选人推荐表
推荐人		推荐人联系电话
推荐的候选人信息
姓名	年龄		性别
电话	传真		电子邮箱
任职资格（是/否符合本公告规定的条件）
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）
其他说明		（注：指与上市公司或其控股股东及实 际控制人是否存在关联关系；持有上市公司 股份数量；是否受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒 等。）
推荐人：（盖章/签名） 年 月 日

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