Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Audit Report / Information 2012

Mar 15, 2013

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

我们作为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董 事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2012 年年度报 告工作的通知》及《公司章程》、《独董工作制度》等相关法律法规、规章制度和 公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立 判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司报告期内下列事项进行了认真的 核查，现就公司2012 年年度报告及第二届董事会2013 年第二次会议的相关事项 发表如下独立意见：

一、关于公司2012 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》 等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，对公司报告期内（2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况 进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：

1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规 定，不存在与《通知》规定相违背的情形。

2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生 但延续到报告期的对外担保事项。

• 3、报告期内，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 二、关于公司2012 年度关联交易事项的独立意见

公司2012 年度未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符 合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则 定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在关联交易行为，不存在损害公

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司和中小股东利益的情形。

三、关于公司《2012 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定， 对报告期内公司《2012 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设 和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：

1、公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成 了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促 进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。

2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公 司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。 3、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券 交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。

四、关于公司聘任2013 年度审计机构的独立意见

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富 经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正 的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实 地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构，并同意提交董事会审议。

五、关于2012 年度利润分配预案的独立意见

我们仔细阅读了公司《2012 年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进 行询问后，发表如下独立意见：

我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司 章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经 营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。

六、关于2012 年度募集资金使用情况专项报告的独立意见

经审阅公司编制的《关于募集资金2012 年度存放与使用情况的专项说明》 和中瑞岳华会计师事务所出具的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项

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鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2013]第0113 号）及询问公司相关业务人员、内部 审计人员和高级管理人员后，我们认为：

• 1、公司编制的《关于募集资金2012 年度存放与使用情况的专项说明》内容

• 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  • 2、认同中瑞岳华会计师事务所对公司2012 年募集资金使用情况的意见，公

• 司《关于募集资金2012 年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所

• 《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定， 真实反映了公司2012 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《独立董事对相关事项发表的独立意见》签署页）

独立董事:

徐兰云（签字）：

王同孝（签字）：

曹茂永（签字）：

2013 年3 月14 日

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