Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Audit Report / Information 2012

Aug 8, 2012

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

独立董事对 2012 年上半年度相关事项发表的独立意见

我们作为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2012 年半年度报 告披露工作的通知》及《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规 章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求 是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司报告期内有关重大事项， 进行了认真核查，仔细分析和研究。现就所核查事项发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公 司对外担保的通知》证监发([2005]120 号)等相关法律、法规以及《公司章程》等 公司文件的规定，我们对公司 2012 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资 金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：

1、截至本报告期末， 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵 守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 的规定，不存在与《通知》规定相违背的情形。

2、截至本报告期末，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期 间发生但延续到报告期的对外担保事项。

3、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的 情况。

二、关于公司关联交易事项的独立意见

2012 年上半年度，公司没有重大关联交易事项，亦不存在与关联方发生重 大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

三、关于对修订《公司章程》部分条款及制定未来三年股东回报规划的独 立意见

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根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》和中国证券监督管理委员会山东监管局《关于转发证监会<关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（鲁证监发[2012]18 号）以及深 圳证券交易所《创业板股票上市规则》（2012 年 4 月编）的指导意见，结合公司 的实际情况，进一步细化《公司章程》关于股利分配政策的条款，制定了未来三 年股东回报规划，增加股利分配决策的透明度和可操作性，既重视对投资者的合 理投资回报，又兼顾公司的可持续发展。

公司董事会对利润分配的原则、程序、形式、现金分配的条件、现金分配的 比例和期间间隔、股票股利发放的条件、利润分配的决策程序和机制、利润分配 的信息披露、利润分配政策的调整原则做出了具体规定。公司完善后的利润分配 政策以股东权益保护为出发点，突出了现金分红的分配方式，充分维护了公司股 东依法享有的资产收益等权利；完善后的利润分配政策中无违反相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定的条款。我们同意公司董事会此次修订及制定的 利润分配政策和未来三年股东回报规划。

（以下无正文）

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（此页无正文，为独立董事签字页）

独立董事签字：

徐兰云

曹茂永

王同孝

2012 年 8 月 6 日

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