Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — Audit Report / Information 2010

Feb 25, 2011

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

独立董事对2010 年度相关事项发表的独立意见

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我们作为山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司(以下简称“公 司”)第一届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、 《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》(深证上【2010】 434 号)及《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规 章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司 报告期内有关重大事项，进行了认真核查，仔细分析和研究。现就所 核查事项发表如下独立意见：

一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)(以下简称“《通 知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》证监发([2005]120 号) 等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定,我们对公司 2010 年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况， 进行了认真负责的核查,现发表独立意见如下:

1、截至本报告期末, 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能 够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担

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保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形。

• 2、截至本报告期末,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有 以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

3、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用 公司资金的情况。

二、关于公司关联交易事项的独立意见

2010 年度,公司没有重大关联交易事项,亦不存在与关联方发生重 大关联交易的情况,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

三、关于《2010 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

1、公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督 部门的要求,能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。

2、公司审计部门对公司内部控制的有效性进行了评估,公司董事 会审议通过的公司内部控制自我评价报告,真实、客观、完整地反映 了公司内部控制制度的执行情况和效果,我们对公司编制的《2010 年 度公司内部控制自我评价报告》无异议。

四、关于聘任会计师事务所的独立意见

1、审计委员会对2011 年度聘任会计师事务所的意见：鉴于立信 大华会计师事务所有限公司未在山东设立分所，经双方协商，立信大 华会计师事务所有限公司不再担任公司的审计机构。经认真考察，审 计委员会提议聘任在公司本地设有分支机构的中瑞岳华会计师事务 所有限公司担任我公司2011 年度审计机构。

公司董事会在此基础上做出改聘审计机构的考虑合理且决议程

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序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

• 2、经审查中瑞岳华会计师事务所有限公司的简介、营业执照、 资质证书等相关资料，符合担任公司审计机构的资格。

基于以上两点我们同意聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司 为本公司 2011 年度审计机构，同意将本议案在获董事会审议通过后 提交公司股东大会审议。

五、关于公司董事、高级管理人员报酬事项的独立意见

公司 2010 年度能严格执行董事、高级管理人员薪酬和有关绩效 考核制度, 所披露的薪酬是合理和真实的,本年度的董事、高管薪酬 发放的程序符合有关规定,我们对此无异议。

同意对新一届董事的报酬安排。

六、关于公司董事会换届选举的独立意见

公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》及有关法律法规的规定,合法、有效。

经过认真查阅了被提名人的个人简历、提名程序,认为公司董事 候选人具备履行董事职责的任职条件,符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定;不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会 处以证券市场禁入处罚的情况。

同意提名黄自伟、闫相宏、黄屹峰、李新安 、徐兰云 、王同孝、 曹茂永为公司第二届董事会董事候选人;同意提名徐兰云 、王同孝、 曹茂永为公司第二届董事会独立董事候选人。

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七、关于募集资金存放与使用的独立意见

经核查,2010 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存 在募集资金存放和使用违规的情形。

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（此页无正文,为《独立董事对2010 年度相关事项发表的的意

见》签署页）

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独立董事:

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王同孝（签字）：

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徐兰云（签字）：

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曹茂永（签字）：

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2011 年 2 月 25 日

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