Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — AGM Information 2014

Apr 15, 2014

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证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2014-026

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014 年第三次会议决定于2014 年4 月28 日召开2013 年年度股东大会，并于2014 年3 月28 日披露了《关于召开2013 年年度股东大会通知的公告》。

2014 年4 月15 日，公司第二届董事会2014 年第四次会议审议通过了《关 于董事会进行换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第三 届董事会成员薪酬的议案》；2014 年4 月15 日，公司第二届监事会2014 年第二 次会议审议通过了《关于监事会进行换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的 议案》、《关于公司第三届监事会成员薪酬的议案》，上述议案均需提交股东大会 审议。

2014 年4 月15 日，公司董事会收到控股股东王晶华《关于提议增加尤洛卡 矿业安全工程股份有限公司2013 年年度股东大会临时提案的函》，提请将公司第 二届董事会2014 年第四次会议、第二届监事会2014年第二次会议审议通过的《关 于董事会进行换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第三 届董事会成员薪酬的议案》、《关于监事会进行换届选举暨第三届监事会监事候选 人提名的议案》、《关于公司第三届监事会成员薪酬的议案》四项议案作为临时提 案列入公司2013 年年度股东大会会议议程，由该次股东大会对上述议案进行审 议。（具体内容详见2014 年4 月16 日中国证券监督管理委员会指定信息披露网 站披露的《关于2013 年年度股东大会增加临时提案的公告》，公告编号：

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2014-025）。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现将本次股东大会具体情况补 充通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会2014 年第三次会议审议

• 通过，决定召开 2013 年年度股东大会；召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、召开会议时间：2014 年4 月28 日（星期一）上午9 点30 分

• 4、会议召开方式：现场表决

• 5、会议出席对象：

（1）截至2014 年4 月23 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公 司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师等。

• 6、会议地点：公司三楼会议室

二、本次股东大会审议事项

• 1、关于公司《2013 年度董事会工作报告》的议案

• 2、关于公司《2013 年度监事会工作报告》的议案

• 3、关于公司《2013 年年度报告及其摘要》的议案

• 4、关于公司《2013 年度公司财务决算报告》的议案

• 5、关于公司《2013 年度利润分配预案》的议案

• 6、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构

• 的议案

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7、关于董事会进行换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案（采用 累积投票制）

• 7.1、选举黄自伟为第三届董事会非独立董事

• 7.2、选举王晶华为第三届董事会非独立董事

7.3、选举闫相宏为第三届董事会非独立董事

• 7.4、选举黄屹峰为第三届董事会非独立董事

7.5、选举李新安为第三届董事会非独立董事

• 7.6、选举姜岩为第三届董事会独立董事

7.7、选举马训波为第三届董事会独立董事

• 7.8、选举江霞为第三届董事会独立董事

8、关于公司第三届董事会成员薪酬的议案

9、关于监事会进行换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案（采用 累积投票制）

9.1、选举杨明明为第三届监事会监事

9.1、选举孙兆华为第三届监事会监事

10、关于公司第三届监事会成员薪酬的议案

11、关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

上述议案已经第二届董事会2014 年第三次会议、2014 年第四次会议、第二 届监事会2014 年第二次会议审议通过，相关决议的具体内容于2014 年3 月28 日、2014 年4 月16 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

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（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2014 年4 月25 日16:00 时前 送达或传真至公司董事会办公室。

来信请寄：山东省泰安市南高新区凤祥路南端尤洛卡矿业安全工程股份有限 公司董事会办公室，邮编：271000（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2014 年4 月24 日、25 日，每日9:00-11:30、13:30-16:00。

3、登记地点：山东省泰安市南高新区凤祥路南端尤洛卡矿业安全工程股份 有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系人及联系方式：

联系人：陈焕超

电 话：0538-8926155 传 真：0538—8926202

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；

3、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会 2014 年4 月15 日

附件一：《股东参会登记表》 附件二：《授权委托书》

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附件一：

股东参会登记表

姓 名：	联系电话：
身份证号：	电子邮箱：
股东账号：	联系地址：
持 股 数：	邮 编：

附件二

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席尤洛卡矿业安全工程 股份有限公司于 2014 年 4 月 28 日召开的 2013 年年度股东大会，并代表本人（本 公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有 作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。

序号	议案	议案	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
			同意		反对	弃权
1	关于公司《2013 年度董事会工作报告》的议案
2	关于公司《2013 年度监事会工作报告》的议案
3	关于公司《2013 年年度报告及其摘要》的议案
4	关于公司《2013 年度公司财务决算报告》的议 案
5	关于公司《2013 年度利润分配预案》的议案
6	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014 年度审计机构的议案
7	累积选举董事的表决权总数：	股×8 =		票
	关于董事会进行换届选举暨第三届董事会董事			同意票数

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	候选人提名的议案	候选人提名的议案
7.1	选举黄自伟为第三届董事会非独立董事							票
7.2	选举王晶华为第三届董事会非独立董事							票
7.3	选举闫相宏为第三届董事会非独立董事							票
7.4	选举黄屹峰为第三届董事会非独立董事							票
7.5	选举李新安为第三届董事会非独立董事							票
7.6	选举姜岩为第三届董事会非独立董事							票
7.7	选举马训波为第三届董事会非独立董事							票
7.8	选举江霞为第三届董事会非独立董事							票
8	关于公司第三届董事会成员薪酬的议案
9	累积选举监事的表决权总数：	股×2 =						票
	关于监事会进行换届选举暨第三届监事会监事 候选人提名的议案			同意票数
9.1	选举杨明明为第三届监事会监事							票
9.2	选举孙兆华为第三届监事会监事							票
10	关于公司第三届监事会成员薪酬的议案
11	关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变 更登记的议案

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为 准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见 未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定 对该事项进行投票表决。

2、对于第 7、9 项议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举董事 8 名，监事 2 名。 选举董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以 8 的乘积数，该票数只 能投向公司的董事候选人；选举监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数 乘以 2 的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否 则该票作废。如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥 有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

委托股东姓名及签章：

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身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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