Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — AGM Information 2014

Apr 15, 2014

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证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2014-025

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

关于2013 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014 年第三次会议决定于2014 年4 月28 日召开2013 年年度股东大会，并于2014 年3 月28 日披露了《关于召开2013 年年度股东大会通知的公告》。

2014 年4 月15 日，公司第二届董事会2014 年第四次会议审议通过了《关 于董事会进行换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第三 届董事会成员薪酬的议案》；2014 年4 月15 日，公司第二届监事会2014 年第二 次会议审议通过了《关于监事会进行换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的 议案》、《关于公司第三届监事会成员薪酬的议案》，上述议案均需提交股东大会 审议。

2014 年4 月15 日，公司控股股东王晶华从提高决策效率的角度考虑，提请 公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2013 年年度股东大会一并 审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有 关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出 临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，股东王晶华持有本公 司股份80,934,056 股，占公司总股本的比例为37.71%，该提案人的身份符合有 关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权

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范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上 市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013 年年度 股东大会审议,并将其作为公司2013 年年度股东大会的第七至第十项议案。增加 上述临时提案后的公司2013 年度股东大会通知详见刊登于2014 年4 月16 日中 国证券监督管理委员会指定信息披露网站。

特此通知。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

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备查文件： 股东王晶华《关于提议增加尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年年度股东大会临时提案的函》

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