Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — AGM Information 2014

Mar 27, 2014

==> picture [37 x 41] intentionally omitted <==

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2014-015

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称公司）2014 年3 月26 日召 开的第二届董事会2014 年第三次会议审议通过，决定于2014 年4 月28 日（星 期一）召开公司2013 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会2014 年第三次会议审议

• 通过，通知时间与股东大会召开时间超过20 天；召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、召开会议时间：2014 年4 月28 日（星期一）上午9 点30 分

• 4、会议召开方式：现场表决

• 5、会议出席对象：

（1）截至2014 年4 月23 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公 司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师等。

• 6、会议地点：公司三楼会议室

1

==> picture [37 x 41] intentionally omitted <==

二、本次股东大会审议事项

1、关于公司《2013 年度董事会工作报告》的议案

2、关于公司《2013 年度监事会工作报告》的议案

3、关于公司《2013 年年度报告及其摘要》的议案

• 4、关于公司《2013 年度公司财务决算报告》的议案

• 5、关于公司《2013 年度利润分配预案》的议案

6、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构 的议案

7、关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

独立董事将在股东大会上进行述职。

上述议案已经第二届董事会2014 年第三次会议审议通过，相关决议的具体 内容于2014 年3 月28 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2014 年4 月25 日16:00 时前 送达或传真至公司董事会办公室。

2

==> picture [37 x 41] intentionally omitted <==

来信请寄：山东省泰安市南高新区凤祥路南端尤洛卡矿业安全工程股份有限 公司董事会办公室，邮编：271000（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2014 年4 月24 日、25 日，每日9:00-11:30、13:30-16:00。

• 3、登记地点：山东省泰安市南高新区凤祥路南端尤洛卡矿业安全工程股份

• 有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系人及联系方式：

联系人：陈焕超

电 话：0538-8926155 传 真：0538—8926202

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；

• 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [220 x 12] intentionally omitted <==

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

3

==> picture [37 x 41] intentionally omitted <==

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	联系电话：
身份证号：	电子邮箱：
股东账号：	联系地址：
持 股 数：	邮 编：

附件二

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席尤洛卡矿业安全工程 股份有限公司于 2014 年 4 月 28 日召开的 2013 年年度股东大会，并代表本人（本 公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有 作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。

序号	议案	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司《2013 年度董事会工作报告》的议案
2	关于公司《2013 年度监事会工作报告》的议案
3	关于公司《2013 年年度报告及其摘要》的议案
4	关于公司《2013 年度公司财务决算报告》的议 案
5	关于公司《2013 年度利润分配预案》的议案
6	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014 年度审计机构的议案
7	关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变 更登记的议案

4

==> picture [37 x 41] intentionally omitted <==

特别说明：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准， 对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作 具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该 事项进行投票表决。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

5