Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — AGM Information 2013

Mar 15, 2013

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2013-015

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 关于召开公司2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称公司）2013 年3 月14 日召 开的第二届董事会2013 年第二次会议审议通过，决定于2013 年4 月9 日（星期 二）召开公司2012 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会2013 年第二次会议审议

• 通过，通知时间与股东大会召开时间超过20 天；召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 3、召开会议时间：2013 年4 月9 日（星期二）上午9 点30 分

  • 4、会议召开方式：现场表决

  • 5、会议出席对象：

• （1）截至2013 年4 月3 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司 的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师等。

  • 6、会议地点：公司三楼会议室

二、会议审议议案：

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• 1、《2012 年度公司董事会工作报告》；

• 2、《2012 年度公司监事会工作报告》；

• 3、《公司2012 年年度报告及其摘要》；

• 4、《2012年度公司财务决算报告》；

5、《关于2012年度利润分配的议案》；

6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计 机构的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经第二届董事会2013 年第二次会议审议通过，相关决议的具体 内容于2013 年3 月16 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2013 年4 月8 日16:00 时前 送达或传真至公司董事会办公室。

来信请寄：山东省泰安市南高新区凤祥路南端尤洛卡矿业安全工程股份有限 公司董事会办公室，邮编：271000（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2013 年4 月7 日、8 日，每日9:00-11:30、13:30-16:00。

3、登记地点：山东省泰安市南高新区凤祥路南端尤洛卡矿业安全工程股份

有限公司董事会办公室。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

• 1、联系人及联系方式：

联系人：曹洪伟

电 话：0538-8926155 传 真：0538—8926202

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；

• 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

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附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

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附件一：

股东参会登记表

姓 名：	联系电话：
身份证号：	电子邮箱：
股东账号：	联系地址：
持 股 数：	邮 编：

附件二

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席尤洛卡矿业安全工程 股份有限公司于 2013 年 4 月 9 日召开的 2012 年度股东大会，并代表本人（本公 司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作 出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”、 “反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人 可自行投票。）

			表决意见	表决意见
序号	议案
		同意		反对	弃权
1	《2012 年度董事会工作报告》
2	《2012 年度监事会工作报告》
3	《<2012 年度报告>及其摘要》
4	《2012 年度财务决算报告》
5	《关于2012 年度利润分配的议案》
6	《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通

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合伙）为公司2013 年度审计机构的议案》

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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