Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — AGM Information 2012

Mar 20, 2012

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2012-013

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

关于召开公司2011 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称公司）2012 年2 月26 日召开的第二届董事会2012 年第一次会议审议通过，决定于 2012 年3 月22 日（星期四）召开公司2011 年度股东大会，本次股 东大会的会议通知已于2012 年2 月28 日公布于中国证监会创业板指 定信息披露网站。根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次 提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会2012 年第一

次会议审议通过，通知时间与股东大会召开时间超过20 天；召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

• 3、召开会议时间：2012 年3 月22 日（星期四）上午9 点30 分

• 4、会议召开方式：现场表决

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5、会议出席对象：

• （1）截至2012 年3 月16 日（星期五）下午收市时，在中国证

• 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参 加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

  • 6、会议地点：公司三楼会议室

二、会议审议议案：

• 1、《2011 年度公司董事会工作报告》

• 2、《2011 年度公司监事会工作报告》

• 3、《公司2011 年年度报告及其摘要》

• 4、《2011 年度公司财务决算报告》

• 5、《关于2011 年度利润分配的议案》

• 6、修订《公司章程》的议案

• 7、修订《股东大会议事规则》等制度的议案

• 8、修订《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的议案

• 9、关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012

年度审计机构的议案

• 10、选举王晶华女士为公司董事的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 三、会议登记办法

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1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委 托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2012 年3 月21 日16:00 时前送达或传真至公司董事会办公室。

来信请寄：山东省泰安市南高新区凤祥路南端尤洛卡矿业安全工 程股份有限公司董事会办公室，邮编：271000（信封请注明“股东大 会”字样）。

2、登记时间：2012 年3 月20 日、21 日，每日9:00-11:30、 13:30-16:00。

• 3、登记地点：山东省泰安市南高新区凤祥路南端尤洛卡矿业安

• 全工程股份有限公司董事会办公室。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

• 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

• 1、联系人及联系方式：

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联系人：曹洪伟

电 话：0538-8926155 传 真：0538—8926202

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等

费用自理；

• 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

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附件一：《股东参会登记表》 附件二：《授权委托书》

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附件一：

股东参会登记表

姓 名：	联系电话：
身份证号：	电子邮箱：
股东账号：	联系地址：
持 股 数：	邮 编：

附件二

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席尤洛卡矿 业安全工程股份有限公司于 2012 年 3 月 22 日召开的 2011 年度股东 大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托 书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的 意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项， “同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若 无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》
2	《2011 年度监事会工作报告》

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3	《<2011 年度报告>及其摘要》
4	《2011 年度财务决算报告》
5	《关于2011 年度利润分配的议案》
6	选举王晶华女士为第二届董事会董事的议案
7	《关于修订公司<章程>的议案》
8	《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
9-1	修订《股东大会议事规则》
9-2	修订《董事会议事规则》
10-1	修订《内幕信息知情人登记管理制度》
10-2	修订《独立董事工作制度》

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

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委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大

会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单

位公章。

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