Uroica Precision Information Engineering Co.,LTD — AGM Information 2011

Feb 25, 2011

证券代码:300099 证券简称:尤洛卡 公告编号:2011-006

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

关于召开公司2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 , 对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司(以下简称公司)第一届董 事会第 2011 年第一次会议决 定于 2011 年 3 月 18 日(星期五)召开公 司 2010 年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

• 1.召集人：山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司董事会

2.会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会 2011 年第一次 会议审议通过, 决定召开公司 2010 年度股东大会,召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3.召开会议时间：2011 年 3 月 18 日(星期五)上午 9 点。

• 4.会议召开方式：现场表决。

• 5.会议出席对象：

(1)截至 2011 年 3 月 11 日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

股东代理人可不必是公司的股东;

• (2)公司董事、监事、高级管理人员;

• (3)公司聘请的见证律师;

• 6.会议地点:山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司三楼会议室

• 二、会议审议议案:

• 1、《2010 年度公司董事会工作报告》,

• 2、《独立董事 2010 年度述职报告》;

• 3、《2010 年度公司监事会工作报告》;

• 4、《公司 2010 年年度报告及其摘要》

• 5、《2010 年度公司财务决算报告》;

• 6、《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

• 7、《公司董事会董事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;

• 8、《公司第二届董事会董事薪酬的议案》;

• 9、《公司第二届监事会监事换届选举的议案》,本议案采用累计投

票制;

• 10、《公司第二届监事会监事薪酬的议案》;

• 11、《修订公司<章程>的议案》;

• 12、《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机

构的议案》;

三、会议登记办法

1.登记方式

• (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理 人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股 东账户卡办理登记手续;

• (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人 股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、身份证办理登记手续;

• (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东 参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真或信函在 2011 年 3 月 16 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室。

来信请寄:山东省泰安市南高新区凤祥路南端山东省尤洛卡自动化 装备股份有限公司董事会办公室,邮编:271000(信封请注明“股东大 会”字样)。

• 2.登记时间:2011 年 3 月 15 日、16 日,每日 9:00-11: 30、13:30-16: 00。

• 3.登记地点: 山东省泰安市南高新区凤祥路南端山东省尤洛卡自动 化装备股份有限公司董事会办公室。

• 4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原 件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、其他事项

• 1.联系方式:

— 电 话:0538-8926155 传 真:0538 8926202

联系人:曹洪伟

• 2.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

理;

3.临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

董事会

2011 年 2 月 25 日

附件一:《股东参会登记表》

附件二:《授权委托书》

附件一:

股东参会登记表

姓 名:	联系电话:
身份证号:	电子邮箱:
股东账号:	联系地址:
持 股 数:	邮 编:

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附件二

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山东省尤洛 卡自动化装备股份有限公司于 2011 年 3 月 18 日召开的 2010 年度股 东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托 书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意 愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项“同意”, “反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指 示,代理人可自行投票。)

序 号	议案	表决意见	表决意见
		同 意	反 对	弃 权
1、	《2010年度董事会工作报告》
2	《2010年度监事会工作报告》;
3	《<2010年度报告>及其摘要》
4	《2010年度财务决算报告》
5	《关于2010 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案的议案》
6	《关于公司董事会换届选举的议案》
6-1	选举黄自伟为第二届董事会董事

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

6-2	选举闫相宏为第二届董事会董事
6-3	选举黄屹峰为第二届董事会董事
6-4	选举李新安为第二届董事会董事
6-5	选举徐兰云为第二届董事会独立董事
6-6	选举王同孝为第二届董事会独立董事
6-7	选举曹茂永为第二届董事会独立董事
7	《关于公司新一届董事会董事薪酬的议案》
8	《关于公司监事会换届选举的议案》
8-1	选举李宝明为第二届监事会股东监事
8-2	选举杨明明为第二届监事会股东监事
9	《关于公司新一届监事会监事薪酬的议案》
10	《关于修订公司<章程>的议案》
11	《关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为 公司2011年度审计机构的议案》
12	《独立董事2010年度述职报告》;

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码

• :

委托日期:

附注:

• 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会

结束;

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位

公章。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==