ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Governance Information • Apr 3, 2018

	$\frac{2}{10}$	UT Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? objasniti) (ako da,
Objašnjenje	Odgovor DA/NE	pitanja Broj Pitanje
		Odgovori na ovaj set pitanja nose 30 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja. DIONIČARI I GLAVNA SKUPŠTINA
	DA	4 Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima korporativnog upravljanja?
	DA	ω Postoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja unutar internih politika društva?
	DA	N Ima li društvo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja?
Društvo ima vlastiti Kodeks korporativnog upravljanja.	$\frac{2}{11}$	I Je li društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze?
Objašnjenje	Odgovor DA/NE	pitanja Broj Pitanje
		POSVEĆENOST PRINCIPIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.
PURO PAKOVIĆ GRUPA d.d. 2. ožujka 2018. Jprava, 035/446-256		Za pitanja koja su sadržana u upitniku potrebno je napisati obrazloženje samo onda ako pitanje to izričito Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne poslovne godine, na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po određenom postotku, koji je iskazan na početku svakog DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA: KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: poglavlja. traži.
		GODIŚNII UPITNIK KODESS KORPORATIVNOG CDRANCINA
		ZAGREBAČKA Zagreb Stock Exchange ANSZA

$\frac{1}{8}$	17	55	55	14	13	12	$\mathbf{1}$	10	6	$\infty$	┙	G
objasniti) Je li uprava društva javno objavila podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne,	Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine?	Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez obzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu), kao npr. prijavljivanje sudjelovanja unaprijed, o punomoći i slično? (ako da, objasniti) vjeravanje	sredstava suvremene komunikacijske tehnologije? (ako ne, objasniti) Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom	Postoje li slučajevi kada su prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, objasniti)	Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošen (ako ne, objasniti) ja odluke?	Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba koja je dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda? (ako ne, objasniti)	dnevni red, objavljeni na internetskoj stranici društva i stavljeni na raspolaganje dioničarima u prostorijama društva od dana prve javne objave dnevnog reda? (ako ne, objasniti) Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koja se odnose na	skupštini društva, na način da je taj datum prije održavanja skupštine i smije biti najviše šest dana kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za ostvarivanje prava glasa u Jesu li uprava odnosno upravni odbor društva prilikom sazivanja skupštine odredili datum prema prije održavanja skupštine? (ako ne, objasniti)	Je li društvo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na skupštini, bez posebnih troškova, osiguralo opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno njihovim u ako ne, objasniti) putama?	Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, objasniti)	Postoje li slučajevi kada je neki od dioničara tretiran drugačije? (ako da, objasniti)	Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas? (ako ne, objasniti)
$\frac{2}{\pi}$	DA	DA	$\frac{2}{n}$	$\frac{2}{n}$	$\leq$	$\frac{2}{10}$	DA	DA	$\leq$	DA	$\leq$	DA
Takvih tužbi nije bilo		utvrđeno je Statutom Društva Prijavljivanje sudjelovanja unaprijed	Poslovnikom o radu Glavne skupštine Takva mogućnost nije predviđena	isplaćivalo dividendu. Takva odluka nije donesena. Društvo nije	Takva odluka nije donesena. Društvo nije isplaćivalo dividendu.	isplaćivalo dividendu. Takva odluka nije donesena. Društvo nije			angažiranju punomoćnika. Svaki dioničar samostalno odlučuje o

UPRAVNA I NADZORNA TIJELA

NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:

Slaven Posavac, član Uprave Marko Bogdanović, predsjednik Uprave

Miroslav Karamarković, član NO
Vlatko Cvrtila, član NO Igor Zonja, predsjednik NO lvo Šulenta, član NO Petar Mišević, član NO Ivan Samardžić, član NO Blaženka Luketić, članica NO

NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:

2
Pr $\frac{5}{2}$ . cinetinianis JOI of cialol $\frac{5}{1}$ usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravliania.

56	25	24	23	22	21	20	59	pitanja Broj
strukuru naknade, javno objavljeni (u godišnjem financijskom izvješću)? (ako ne, objasniti) Uesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora društva, uključujući i	Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana uprave odnosno izvršnih direktora, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni (u godišnjem financijskom izvješću)? (ako ne, objasniti)	statutom? (ako ne, objasniti) Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne skupštine ili	dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, objasniti) Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odbora u cijelosti ili	Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti)	lima li društvo u nadzornom odboru odnosno upravnom odboru neovisne članove? (ako ne, objasniti)	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada?	Je: The product of providing the product of the product of the product of the product of the line of the line of the line of $\sigma$ članovima nadzornog odbora? (ako ne, objasniti) popis redovith sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje	Pitanje	Odgovori na ovaj set pitanja nose zu % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na uskradenost grava s kodekson II KOLPOLARING APLANTION
$\frac{2}{n}$	$\leq$	DA	$\leq$	$\frac{2}{11}$	DA	DA	$\frac{2}{11}$	Odgovor DA/NE
predviđeno. Javno objavljivanje takvih podataka nije	predviđeno Javno objavljivanje takvih podataka nije		skupštine u fiksnom iznosu. Naknada se određuje odlukom Glavne	Takav plan nije donesen.			sjednica i pitanja o kojima obvezatno zatražena izviešća Poslovnikom o radu utvrđen je broj Istomu se dostavljaju sva propisana i raspravlja i odlučuje Nadzorni odbor.	Objašnjenje

8g	37	36	ξ	34	33	32	31	9g	29	28	77
rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? (ako ne, objasniti) za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i procjene postupanja izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene rukovoditelja odjela Je li komisija za reviziju radila na osiguranju učinkovitosti sustava unutarnje revizije, osobito putem	da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pridržavanjem propisa) na odgovarajući način identificiraju i javno objave te da se njima na odgovarajući način upravlja? (ako Je li komisija za reviziju procijenila kvalitetu sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem ne, objasniti)	kriterije za konsolidaciju financijskih izvještaja društava koja pripadaju grupi? (ako ne, objasniti) konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, uključivši i Je li komisija za reviziju pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i	objasniti Je li većina članova komisije za reviziju iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne,	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju (revizijski odbor)?	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje?	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja?	Jesu li bitni elementi takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, objasniti)	objasniti) Jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora? (ako ne,	društva? Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odnosno upravnog odbora društva i samog	objasniti) povezane osobe i društvo ili s njim povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s njima	njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad dionicama odmah, a najkasnije tri radna dana od dana transakcije? (ako ne, objasniti) Izvješćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama glede društva
DA	DA	DA	DA	DA	$\frac{2}{11}$	$\frac{2}{n}$	$\mathbb{R}$	$\frac{2}{n}$	$\frac{2}{n}$	$\leq$	DA
							Nije bilo takvih sporazuma.	Nije bilo takvih sporazuma		Takvih poslova nije bilo

$\overline{\phantom{a}}$

REVIZIJA I MEHANIZMI UNUTARNJE KONTROLE
Odgovori na ovo područje nose 10 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

	DA	Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj skupštini, poseban osvrt na njegovu suradnju s upravom? (ako ne, objasniti) izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, rada uprave društva i osim sadržaja	SO
Takvih poslova nije bilo.	$\frac{2}{n}$	društvo ili s njime povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, objasniti) Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima povezane osobe i	49
Nema nagrada, opcija i sl.	$\leq$	uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u godišnjem izvješću društva? Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge pogodnosti ako ne, objasniti)	48
podatka Nije predviđeno objavljivanje takvih	$\frac{2}{n}$	Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni di primaju od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne, objasniti) rektori	47
pojedinca Glavnoj skupštini kao tijelo bez ocjene Nadzorni odbor podnosi izvještaj o radu	$\frac{2}{10}$	uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i zajedničkog rada Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju koja društva? odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio i procjenu postignutih u odnosu na zacrtane ciljeve	46
	DA	Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježen donesene odluke s rezulatatima glasovanja? (ako ne, objasniti) e sve	45
	DA	dostavljena svim članovima? (ako ne, objasniti) Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora, na vrijeme	44
	DA	obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, objasniti) Jel komisili za reviziji razmateli zapisko razija - dvizija - dvizija - dvizija - dvizija za revizija za razija za razija za razija za razija za razija za razija za razija za razija za razija za razija za razija za razija	43
	DA	osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost komisije, a Je li komisija za reviziju izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome povezane koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, objasniti)	42
	DA	Je li komisija za reviziju pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, objasniti)	41
	DA	ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske revizije? Je li komisija za reviziju nadgledala neovisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito g (ako ne, objasniti) lede rotacije	40
U društvu ostoji unutarnja revizija.	$\leq$	Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija za reviziju izvršila procjenu potrebe za uspostavom takve funkcije? (ako ne, objasniti)	39

pitanja Broj	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
	Ima li društvo vanjskog revizora?	DA
S2	Je li sariski resistvor družtva vlasnički ili interesno poveran sa družtvonn?	$\leq$
53	Pruža li vanjski revizor društva, sam ili putem povezanih osoba, društvu druge usluge?	DA
54	Jle li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljenu reviziju i za druge pružene usluge? (ako ne, objasniti)	$\leq$
S	Imali društvo unutarnje revizore? (ako ne, objasniti)	DA
ყ თ	lima li društvo ustrojen sustav unutarnije kontrole? (ako ne, objasniti)	DA

	TRANSPARENTNOST I JAVNOST POSLOVANJA
	Odgovori na ovo poglavlje nose 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.
pitanja Broj	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
57	lJesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?	DA
95 8	Je li društvo izradilo kalendar važnih događanja?	$\frac{2}{11}$
S9	dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograničenja s tim u vezi? Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava da se osobama koje raspolažu ili dolaze u	DA
g	informacija i njihovom mogućom zlouporabom? Je. Il drugo diastroma de protekom da da consigna da da da da da da da da da da da da da	DA
EJ	ultara o a u edostat ke primijeni propisa ili etičkih u ormi unutar društva.) (ako da, objasniti). Jel Tracko troio negativne possibelicie je Tie Talejanii dijelima i organima u organima u organima Digan Digan	$\frac{2}{11}$
29	Je li uprava društva u protekloj godini održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima?	DA
83	ovaj upitnik, po njihovom najboljem saznanju, u cijelosti istiniti? Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnog odbora da su navodi izneseni u odgovorima na	DA

PREDSJEDNIK UPRANE
MARKO BOGDANOVIC
JAGE

$\begin{array}{ll} \mathbf{Y} & \mathbf{X} \ \mathbf{Y} & \mathbf{Y} \ \mathbf{Y} & \mathbf{Y} \ \mathbf{Y} & \mathbf{Y} \ \mathbf{Y} & \mathbf{Y} \ \mathbf{Y} & \mathbf{Y} \ \mathbf{Y} & \mathbf{Y} \ \mathbf{Y} & \mathbf{Y} \ \mathbf{Y} & \mathbf{Y} \ \mathbf{Y} & \mathbf{Y} \ \mathbf{Y} & \mathbf{Y} \ \mathbf{Y} & \mathbf{Y} \ \mathbf{Y} & \mathbf{Y} \ \mathbf{Y} & \mathbf{Y} \ \mathbf{Y} & \mathbf{Y} \ \mathbf$